VIDEO. Rețea de fraude cu criptomonede destructurată după percheziții în Cluj și Maramureș. Anchetatorii au descoperit un prejudiciu uriaș

O anchetă de amploare privind fraude informatice și spălare de bani a scos la iveală un mecanism complex prin care sute de mii de dolari în criptomonede ar fi fost transferați ilegal printr-o rețea de portofele virtuale și conturi colectoare.

Marți, 19 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud au descins la mai multe adrese din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș, unde au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Anchetatorii investighează infracțiuni de acces ilegal la sisteme informatice, operațiuni financiare frauduloase, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și spălare de bani.

Potrivit investigațiilor, principalul suspect, un bărbat de 40 de ani din Bistrița, ar fi pus la cale întreaga operațiune încă din noiembrie 2025.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi convins victima să își transfere criptomonedele pe o altă platformă online, pretinzând că noul sistem ar fi mai sigur.

Sub pretextul că o ajută să își creeze cont pe noua platformă, suspectul ar fi obținut datele de autentificare și ar fi accesat fără drept portofelul virtual al persoanei vătămate.

Ulterior, toate valorile existente în cont ar fi fost transferate succesiv prin mai multe conturi colectoare și portofele electronice controlate de persoane apropiate suspecților, în încercarea de a ascunde proveniența banilor și traseul tranzacțiilor.

Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproape 700.000 de dolari.

În timpul investigațiilor, polițiștii au descoperit că un alt bărbat, în vârstă de 43 de ani, care ar fi controlat o parte dintre conturile utilizate în circuitul financiar, ar fi folosit documente falsificate.

În urma perchezițiilor desfășurate în Cluj, Maramureș și Bistrița-Năsăud, anchetatorii au ridicat documente, carduri bancare, stick-uri de memorie, laptopuri, calculatoare și alte mijloace de probă considerate esențiale pentru continuarea cercetărilor.

De asemenea, oamenii legii au descoperit și indisponibilizat articole pirotehnice din categoria F3, produse care nu sunt destinate publicului larg.

Anchetatorii au mai identificat două autoturisme de lux și un portofel virtual în care s-ar afla o parte din prejudiciul produs, urmând să fie instituit sechestru asigurător pentru recuperarea sumelor.

Pe numele celor doi suspecți au fost emise mandate de aducere, aceștia urmând să fie audiați de polițiști pentru stabilirea măsurilor legale.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, al polițiștilor din Cluj și Maramureș, precum și al specialiștilor din cadrul structurilor de acțiuni speciale, investigare a criminalității economice, criminalistică și arme, explozivi și substanțe periculoase.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor persoanelor implicate.