SĂ NU ZICI CĂ NU ȚI-AM SPUS
Parchetul Bihor trimite în judecată afaceriști acuzați de un tun de peste 4,2 milioane euro în pandemia COVID
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat trimiterea în judecată a doi inculpați acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit ...
Etichetă: spălare de bani
VIDEO. Rețea de fraude cu criptomonede destructurată după percheziții în Cluj și Maramureș. Anchetatorii au descoperit un prejudiciu uriaș
O anchetă de amploare privind fraude informatice și spălare de bani a scos la iveală un mecanism complex prin care ...
Rețea destructurată după 52 de percheziții. Credite, leasing și fonduri Start-Up Nation obținute prin acte falsificate, prejudiciu de 7,48 milioane lei
Polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și ...
Avocată, suspectă-cheie într-o rețea de trafic internațional de droguri: 33 de percheziții și mega-descinderi DIICOT în trei județe și două penitenciare – anchetatorii spun că alimenta gruparea cu informații confidențiale
DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, împreună cu polițiștii BCCO, a efectuat astăzi, 3 decembrie 2025, 33 de percheziții în județele ...
VIDEO. Percheziții în 16 județe din țară, inclusiv în Bihor | Mai multe persoane sunt bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani și tăiere ilegală de arbori
Sunt percheziții la această oră, în mai multe județe din țară, inclusiv în Bihor.
VIDEO | Percheziţii în Bihor și Bistrița-Năsăud, într-un dosar de evaziune fiscală
Zeci de percheziții au avut loc duminică dimineața în Bihor și Bistrița Năsăud, la sediile și locuințele unor operatori economici. ...
Șefa Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, urmărită penal de DNA
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au început cercetarea penală împotriva ședfei Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, Cornelia Nagy. În ...
3 ani de închisoare pentru afaceristul sătmărean Gheorghe Cicio, acuzat de ”spălarea” a peste 1.000.000 de lei | Sentința Curții de Apel Cluj este definitivă
Omul de afaceri Gheorghe Cicio, din Negrești Oaș, județul Satu Mare, va trebui să execute 3 ani de închisoare, pentru ...
Avocată condamnată definitiv la închisoare cu suspendare pentru spălare de bani
Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat sentința definitivă în cazul unei avocate din Baroul București, acuzate de trafic ...
MEGA-dosar la DIICOT | 100 de persoane și firme, anchetate pentru o evaziune de aproape 10 milioane de lei. Un regizor și un producător de film, printre suspecți
Procurorii DIICOT-Structura Centrală au anunțat, luni, că fac cercetări într-un dosar în care 100 de persoane și firme sunt suspectate ...
