SĂ NU ZICI CĂ NU ȚI-AM SPUS
Avocată condamnată definitiv la închisoare cu suspendare pentru spălare de bani
Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat sentința definitivă în cazul unei avocate din Baroul București, acuzate de trafic ...
Etichetă: spălare de bani
MEGA-dosar la DIICOT | 100 de persoane și firme, anchetate pentru o evaziune de aproape 10 milioane de lei. Un regizor și un producător de film, printre suspecți
Procurorii DIICOT-Structura Centrală au anunțat, luni, că fac cercetări într-un dosar în care 100 de persoane și firme sunt suspectate ...
Un fost mare avocat, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru spălare de bani | A încheiat cu DNA un acord de recunoaștere a vinovăției
Fostul avocat Doru Boștină a fost condamnat la 2 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de ...
Unul dintre ucigașii handbalistului Marian Cozma a fost condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de persoane și spălare de bani
Iván Sztojka, unul dintre indivizii care l-au ucis, în 2009, pe handbalistul Marian Cozma, ar putea ajunge din nou după ...
CONDAMNĂRI în cazul unei grupări din Bihor implicată în FRAUDE cu legume | Fiul unui fost polițist și soția lui – închisoare cu SUSPENDARE
Zece inculpați au fost condamnați, vineri, de Tribunalul Bihor pentru implicare într-o grupare specializată pe fraude intracomunitare cu legume.
Sătmăreni acuzați de spălarea de bani proveniți din exploatarea unor moldoveni, percheziționați de DIICOT
14 percheziții au fost efectuate în județul Satu Mare de procurorii Biroului teritorial al DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție ...
PREMIERĂ în România | O femeie acuzată de evaziune fiscală a acceptat aproape 8 ani de închisoare printr-un acord de recunoaștere cu procurorii
O femeie acuzată de evaziune fiscală și spălare de bani a acceptat să facă 7 ani și 6 luni de ...
Doi executori judecătorești, trimiși în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și spălare de bani
Doi executori judecătorești au fost trimiși în judecată de către procurorii DNA sub acuzațiile de abuz în serviciu și spălare ...
Afacerist orădean, achitat de Curtea de Apel pentru spălare de bani | Ce motiv a invocat instanța
Omul de afaceri orădean Bogdan Ghilea a scăpat de acuzația de spălare de bani, pentru care a fost trimis în ...
Percheziții la firme din Bihor și Arad, într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani cu un prejudiciu de peste 5 MILIOANE de euro
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Bihor efectuează, marți dimineața, patru percheziții la sediile unor societăți comerciale din ...
