Sătmăreni acuzați de spălarea de bani proveniți din exploatarea unor moldoveni, percheziționați de DIICOT

14 percheziții au fost efectuate în județul Satu Mare de procurorii Biroului teritorial al DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Satu Mare, într-un dosar care viza un grup specializat în trafic de persoane și spălare de bani. Cei vizați ar fi contribuit la spălarea banilor proveniți din traficarea unor cetățeni moldoveni, susțin anchetatorii.

Descinderile au avut loc la începutul săptămânii, în cadrul unei echipe comune de anchetă, împreună cu autoritățile judiciare din Franța și Republica Moldova.

”În cauză s-a dispus reținerea unui număr de 3 inculpați, cetățeni români, în sarcina cărora a fost reținută săvârșirea infracțiunii de spălare de bani”, au transmis procurorii DIICOT. Potrivit acestora, banii erau obținuți din traficarea în scopul exploatării prin muncă a unor persoane vătămate de naționalitate moldovenească.

În urma perchezițiilor, membrii echipei comune de anchetă au confiscat 11 autoturisme de lux, două ski-jet-uri și importante sume în numerar, lei și valută, în valoare totală de 137.600 euro.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Satu Mare, al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare și al specialiștilor criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare, a precizat DIICOT. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale, iar cel financiar şi logistic a fost asigurat de către Eurojust.