Afacerist orădean, achitat de Curtea de Apel pentru spălare de bani | Ce motiv a invocat instanța

Omul de afaceri orădean Bogdan Ghilea a scăpat de acuzația de spălare de bani, pentru care a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Acuzat că ar fi ”albit” 476.000 de lei, Ghilea a fost achitat de Curtea de Apel Oradea pentru spălare de bani. ”Fapta nu este prevăzută de legea penală”, a fost motivul invocat de magistrați. În schimb, omul de afaceri a primit 11 luni de închisoare cu suspendare pentru evaziune și delapidare.

În urmă cu patru ani, în 2016, Pachetul de pe lângă Tribunalul Bihor anunța trimiterea în judecată a lui Bogdan Ghilea, alături de două firme pe care le administra – Ergo Construct și Top Proas Construct. În același dosar figura și numele Annei-Maria Bianca Popovici, administratoarea altei companii, acuzată de complicitate la evaziune fiscală.

Orădeanul era acuzat că, în perioada iunie 2010 – aprilie 2011, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor sale facturi fiscale care ar fi atestat servicii fictive prestate de firma Maricor Oradea, administrată de Bianca Popovici (fostă Vakar). În acest fel, susțineau procurorii, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat, prin diminuarea impozitului pe profit, cu peste 207.000 de lei.

Bogdan Ghilea mai era acuzat că, în perioada 20 iulie – 2 septembrie 2010, ar fi virat 476.000 de lei, în 11 tranşe, din conturile uneia dintre societățile sale în cele ale firmei administrate de Bianca Popovici. ”Plată facturi fiscale” ar fi fost justificarea acestor transferuri, în condiţiile în care facturile invocate ar fi fost false. Ulterior, suma virată – minus un comision – i-au fost restituiți omului de afaceri.

,,Suma de 476.000 lei a fost astfel însuşită de inculpat, în folosul său şi al altei persoane (suspecta Popovici, căreia inculpatul i-a dat suma de 23.000 lei cu titlu de comision), din posesia SC Ergo Construct SRL (dat fiind că aceasta a dispus iniţial de bani, chiar dacă prin intermediul SC Top Proas Construct SRL, această din urmă firmă având doar rolul de firmă «conductă», nefiind astfel prejudiciată)”, arăta Parchetul Bihor la data trimiterii în judecată a dosarului.

Anchetatorii susțineau că Bogdan Ghilea ar fi ”spălat” cei 476.000 de lei prin creditarea cu această sumă a celor două firme pe care le administra.

Condamnările

În primă instanță, la Tribunalul Bihor, omul de afaceri a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru evaziune, 11 luni de detenție pentru delapidare și 2 ani de închisoare pentru spălare de bani, rezultând o pedeapsă finală de 2 ani de detenție cu suspendare. Curtea de Apel Oradea a admis apelurile inculpaților, iar pe 10 noiembrie a decis să-l achite pe Bogdan Ghilea pentru acuzația de spălare de bani. Instanța a invocat articolul 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de Procedură Penală – fapta nu este prevăzută de legea penală.

Pentru celelalte două acuze – evaziune și delapidare – pedeapsa definitivă a fost de 11 luni de închisoare, cu suspendare. Curtea a redus de la 476.000 de lei la 453.000 de lei suma confiscată de la Ghilea și l-a obligat la plata a 1500 de lei, cheltuieli judiciare.

În plus, afaceristul a fost obligat, alături de cele două firme ale sale, să achite ANAF ”accesoriile aferente debitului principal în cuantum de 207.480 lei, calculate de la data scadenţei debitului principal şi până la data intrării în insolvență (27.11.2015) a inculpatei SC Ergo Construct SRL”.

Instanța a menținut amenda de 4.000 de lei aplicată firmei Ergo Construct, iar în privința Biancăi Popovici a hotărât achitarea acesteia pentru complicitate la evaziune fiscală, pe motiv că fapta nu există.

În schimb, Curtea de Apel Oradea a înlăturat dispoziţia de anulare a suspendării condiţionate a executării unei pedepse de 2 ani de închisoare, aplicată într-un alt dosar.