Etichetă: spălare de bani

Două angajate ale unei bănci din județul Neamț au fost reținute de polițiștii specializați în investigarea criminalității economice sub acuzația ...

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a emis o informare potrivit căreia pe durata stării de urgență se suspendă depunerea ...

Banca Naţională a României a deschis o acţiune penală la DIICOT în care sunt implicate 16-17 bănci, suspectate de spălare ...

Avocatul general al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Evgeni Tanchev, a propus joi aplicarea unei sancţiuni de trei milioane ...