SĂ NU ZICI CĂ NU ȚI-AM SPUS
1,6 milioane de euro din fraude online, spălaţi cu ajutorul unor „cărăuşi de bani”
O anchetă comună a poliţiştilor italieni şi români a dus la destrămarea unui grup de infractori care acţiona în Genova ...
Etichetă: spălare de bani
O fostă consilieră a ministrul Transporturilor, acuzată că a intermediat ”comisioane” de 2 milioane de euro
Procurorii DNA au trimis-o în judecată pe Vasilica Mihaela Szechely, fostă consilieră a ministrului Transporturilor în perioada 10 iulie 2012 ...
Angajatele unei bănci, acuzate că au furat 270.000 de euro din conturile unor clienți
Două angajate ale unei bănci din județul Neamț au fost reținute de polițiștii specializați în investigarea criminalității economice sub acuzația ...
Liber la spălare de bani?
Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a emis o informare potrivit căreia pe durata stării de urgență se suspendă depunerea ...
Acţiune penală la DIICOT împotriva a 16-17 bănci suspecte de spălare de bani
Banca Naţională a României a deschis o acţiune penală la DIICOT în care sunt implicate 16-17 bănci, suspectate de spălare ...
România riscă o amendă de 3 milioane de euro. Este vorba despre spălarea banilor
Avocatul general al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Evgeni Tanchev, a propus joi aplicarea unei sancţiuni de trei milioane ...
