Dosarul DIICOT cu 24 de inculpați din Cluj: farmaciști, profesori și oameni de afaceri, acuzați de trafic de droguri și spălare de bani

Unul dintre cele mai ample dosare de trafic de medicamente cu efecte stupefiante și psihotrope instrumentate de DIICOT la Cluj a ajuns în fața Tribunalului Cluj. Potrivit încheierii pronunțate de judecătorul de cameră preliminară, nu mai puțin de 24 de inculpați printre care diverși antreprenori, farmaciști, angajați, administratori de firme și colaboratori au fost trimiși în judecată într-o cauză care vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc, operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și export ilegal de astfel de substanțe.

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat zeci de percheziții domiciliare într-un dosar care vizează un grup infracțional organizat local, care ar fi vândut online medicamente care conțineau substanțe interzise precum Xanax sau Codeină în valoare de aproximativ 12 milioane de euro, cu ajutorul unor farmaciști.

La începutul anchetei, procurorii ajutați de polițiști au efectuat un total de 47 de percheziții domiciliare în județele Cluj, Neamț și Bistrița-Năsăud la membrii grupării infracționale acuzați de trafic de droguri și trafic de droguri de mare risc din cadrul acestui dosar.

Afacere începută în urmă cu aproximativ 15 ani

Procurorii DIICOT susțin că, în perioada 2012-2017, gruparea infracțională organizată, cu baza în Cluj-Napoca, a vândut online, în special în Statele Unite ale Americii, medicamente aflate sub regim special de control, precum Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem și Diazepam. Aceștia au reușit să obțină aceste medicamente cu ajutorul unor farmaciști din Cluj și Bistrița, folosind prescripții medicale false.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în jurul anului 2010, având ca scop procurarea și distribuirea de medicamente aflate sub regim special de control. Anchetatorii susțin că produsele erau comercializate prin intermediul unor site-uri care funcționau ca adevărate „farmacii online”, iar comenzile erau expediate prin poștă către clienți din state membre ale Uniunii Europene și din Statele Unite ale Americii.

În centrul dosarului se află un om de afaceri din Cluj, indicat de procurori drept inițiatorul și coordonatorul întregii structuri. Acestuia i se impută că ar fi organizat activitatea grupării, ar fi coordonat comenzile și fluxurile financiare și ar fi menținut legătura permanentă cu membrii implicați în achiziția și expedierea produselor.

S-au vândut peste 8,4 milioane de comprimate în total

Potrivit rechizitoriului, gruparea ar fi distribuit minimum 8.437.208 comprimate care conțineau substanțe aflate sub incidența legislației privind drogurile și substanțele psihotrope. Produsele ar fi fost procurate prin intermediul unor societăți comerciale și farmacii, iar ulterior erau expediate către clienți din străinătate după preluarea comenzilor online.

Anchetatorii au susținut că activitatea nu era una ocazională, ci o operațiune desfășurată sistematic pe parcursul mai multor ani, cu roluri bine delimitate între participanți.

Sumele de bani, de regulă în euro sau dolari americani, erau depuse în diverse conturi ale unor societăți comerciale din țară și din străinătate. Ulterior, prin intermediul unui circuit financiar complex, gruparea infracțională a reușit să ascundă adevărata proveniență a banilor și să îi reintroducă în circuitul economic sub forma unor venituri aparent obținute în mod legal. Prin acest mecanism, gruparea de criminalitate organizată a obținut aproximativ 55 de milioane de lei (circa 12 milioane de euro), au declarat procurorii.

Printre inculpați se numără diverși farmaciști și antreprenori

Lista persoanelor trimise în judecată cuprinde o varietate de profesii și poziții sociale. În dosar apar diverși administratori și patroni de firme, farmaciști, directori de societăți comerciale, angajați care gestionau comenzile online și persoane acuzate că au facilitat achiziția, depozitarea sau expedierea produselor.

Mai mulți inculpați sunt acuzați inclusiv de constituirea unui grup infracțional organizat, în timp ce altora li se impută participarea la traficul de droguri, complicitate la exportul ilegal al acestora ori efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Dosarul a stat 10 ani în faza urmăririi penale  

Cauza are o istorie judiciară îndelungată. Din document rezultă că ancheta DIICOT a fost înregistrată încă din 2016, iar rechizitoriul prin care inculpații au fost trimiși în judecată a fost făcut încă din septembrie 2022. Faza procedurii de cameră preliminară s-a întins pe mai mulți ani, Tribunalul Cluj pronunțând încheierea de dezînvestire de abia în iunie 2026.

Membrii grupării preluau comenzile clienților prin intermediul internetului, utilizând așa-numite site-uri de farmacii online și un call-center situat în Cluj. Aceștia simulau consultații medicale, făcându-i pe clienți să creadă că sunt consultați de un medic real și convingându-i astfel să plaseze comenzile. Pentru a obține medicamentele, clienților li se cerea să plătească în avans, prin servicii de transfer de bani sau în Bitcoin.

„După efectuarea plății, unii membri ai grupului mergeau să ridice sumele transferate de clienți, în timp ce alții expediau medicamentele (în special către SUA) prin poștă, sub forma unor scrisori poștale (pentru a ascunde faptul că, în realitate, produsele farmaceutice erau expediate ilegal)”, se arăta într-un comunicat de presă de atunci al DIICOT.

Procesul poate să înceapă

Dosarul este unul dintre cele mai complexe aflate pe rolul instanțelor clujene în materie de criminalitate organizată, atât prin numărul mare de inculpați, cât și prin volumul activității descrise de procurori. Dacă acuzațiile vor fi confirmate în instanță, cazul ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante dosare privind comercializarea internațională de medicamente cu substanțe controlate prin intermediul internetului.

Procesul propriu-zis urmează să intre în faza de judecată, unde instanța va analiza pe fond acuzațiile formulate de DIICOT împotriva celor 24 de inculpați. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Astfel, judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Cluj în temeiul art. 346 alin. 1, alin. 4 şi alin. 4¹ Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT- Serviciul Teritorial Cluj, cum a fost remediat prin actul din data de 20.02.2026, constată legalitatea administrării probelor şi legalitatea efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății cu privire la cei 24 de inculpați din acest dosar.

Încheirea de dezînvestire a judecătorului de cameră preliminară are drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.