Schema cerealelor din Ucraina în Bihor. Cum au fost păcălite firme din două țări europene

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a trimis în judecată doi cetățeni moldoveni acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave într-un dosar care vizează tranzacții cu cereale și un prejudiciu estimat la aproape 850.000 de euro.

Potrivit procurorilor, rechizitoriul a fost întocmit în 19 mai 2026, iar cei doi inculpați au fost trimiși în fața instanței sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Principalul inculpat, identificat cu inițiala I., administrator al societății M H S.R.L. la momentul faptelor, este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. În același dosar, inculpatul V., tatăl acestuia, este cercetat pentru complicitate la aceeași infracțiune.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2022–2023, firma administrată de inculpat ar fi încheiat mai multe contracte de vânzare-cumpărare pentru grâu și porumb cu două societăți comerciale din Slovacia și Lituania, care livrau pe teritoriul României cereale provenite din Ucraina.

Conform procurorilor, societatea ar fi recepționat cantități importante de cereale pe care ulterior le-ar fi revândut către firme din România, încasând integral contravaloarea mărfii, însă fără să achite corespunzător furnizorii externi.

Prejudiciul total calculat de anchetatori se ridică la aproximativ 847.992,64 euro, dintre care 350.000 de euro în dauna unei firme din Slovacia și aproape 498.000 de euro în dauna unei companii din Lituania.

Pentru a menține partenerii comerciali în eroare și pentru a crea impresia că societatea dispune de fondurile necesare, inculpatul principal ar fi inițiat prin aplicația de internet banking două ordine de plată în valoare de 350.000 și 130.000 de euro. Procurorii susțin însă că aceste tranzacții ar fi fost șterse înainte de procesare, în condițiile în care firma nu avea disponibilul necesar în conturi.

Documentele generate de aplicația bancară ar fi fost transmise ulterior de inculpat tatălui său, care le-ar fi trimis reprezentanților firmelor păgubite prin WhatsApp, prezentându-le drept dovada achitării datoriilor restante.

Mai mult, potrivit anchetatorilor, inculpatul V. ar fi transmis și un extras de cont care arăta un sold semnificativ în conturile firmei, cu scopul de a crea aparența unei situații financiare solide și pentru a obține noi livrări de cereale.

În realitate, spun procurorii, sumele respective nu au fost niciodată virate către furnizori, iar datoriile au rămas neachitate.

Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Bihor – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Procurorii subliniază că trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal, iar cei doi inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.