Sancționarea unor fapte legate de CRIPTOMONEDE, prevăzută în modificări ale Codului Penal, adoptate de Senat

Senatorii au adoptat, marți, un proiect de lege care vizează modificarea Codului Penal pentru a putea fi sancţionate fapte de fraudă şi contrafacere în legătură cu mijloacele de plată fără numerar, printre care monedele virtuale. Documentul care introduce în Codul Penal și o definiție a criptomonedei a fost trimis spre dezbatere Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz.

Potrivit proiectului de modificare a Codului Penal, moneda virtuală este definită drept ”o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și poate fi transferată, stocată și tranzacționată electronic”.

De asemenea, este introdus un nou articol, art. 250¹ – operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar. Potrivit acestuia, sunt pedepsite cu închisoarea de la 2 la 7 ani următoarele fapte:

• Deținerea în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar însușit prin furt, furt calificat, tâlhărie, tâlhărie calificată, piraterie, abuzul de încredere, abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor și delapidare;
• Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însușire, cumpărare sau ca urmare a unei operațiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar obținut prin furt, furt calificat, tâlhărie, tâlhărie calificată, piraterie, abuzul de încredere, abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor și delapidare;
• Fabricarea, producerea, primirea, deținerea, transmiterea sau punerea la dispoziție a unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace, cu scopul de a servi la însușirea unui instrument de plată fără numerar prin furt, furt calificat, tâlhărie, tâlhărie calificată, piraterie, abuzul de încredere, abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor și delapidare;
• Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuția unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware ori software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la însușirea unui instrument de plată fără numerar prin furt, furt calificat, tâlhărie, tâlhărie calificată, piraterie, abuzul de încredere, abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor și delapidare;
• Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însușire, cumpărare sau ca urmare a unei operațiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată falsificat.

Modificările adoptate de Senat au drept scop scop transpunerea Directivei Europene nr. 713/2019, referitoare combaterea fraudelor și a contrafacerii în privința mijloacelor de plată fără numerar.

DOCUMENT – Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului: