Percheziții în toată țara într-un dosar de evaziune: produse medicale vândute de 10 ori mai scump și prejudiciu de milioane

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – structura centrală a ANAF – desfășoară marți, 24 martie 2026, o amplă acțiune de verificare, în colaborare cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Călărași, care pun în aplicare mandate de percheziție domiciliară.

Operațiunile sunt coordonate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași și vizează mai mulți operatori economici implicați în domeniul producției și distribuției de energie electrică, dar și în comerțul cu ridicata de mărfuri, în special intermedieri de bunuri.

Perchezițiile au loc în 32 de locații, atât la sediile unor persoane juridice, cât și la domiciliile persoanelor implicate, în municipiul București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța.

Potrivit constatărilor inspectorilor DGAF, în perioada 2020–2024, societățile vizate ar fi creat un lanț tranzacțional complex, folosind mai multe firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat. Acestea ar fi avut rolul de a majora artificial prețurile unor produse medicale, precum dezinfectanți biocizi și măști, de peste 10 ori față de nivelul real, de la producător până la consumatorul final.

La nivelul beneficiarilor erau organizate licitații pentru achiziționarea acestor produse, la care participau, în mod repetat, aceleași societăți, coordonate de un grup comun de persoane. Ulterior, firmele cu comportament fiscal neadecvat preluau obligațiile fiscale generate de aceste majorări succesive, fără a le achita, utilizând mecanismul cunoscut drept „preluarea sarcinii fiscale”.

Anchetatorii au mai stabilit că, imediat după finalizarea tranzacțiilor, societățile implicate erau trecute în insolvență sau inactivate, iar părțile sociale erau cesionate către persoane paravan, cu sprijinul unor indivizi specializați în astfel de operațiuni.

Inspectorii antifraudă susțin că întregul mecanism a fost conceput pentru a crea aparența unor operațiuni comerciale reale și pentru a obține avantaje fiscale nelegale. Acestea includ atât transferarea obligațiilor fiscale către firmele intermediare, cât și deducerea TVA-ului pe întreg lanțul tranzacțional, inclusiv solicitarea și încasarea de rambursări de la bugetul de stat.

Pentru a diminua veniturile obținute și a evita plata TVA și a impozitului pe profit, societățile ar fi înregistrat cheltuieli fictive și ar fi simulat livrări intracomunitare către Bulgaria, întocmind documente nereale și profitând de mecanismul taxării inverse. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 4 milioane de lei.

Valoarea totală a tranzacțiilor depășește 30 de milioane de lei, sume achitate de beneficiari și direcționate către firmele implicate. Din aceste fonduri, doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii produselor medicale, în timp ce majoritatea banilor ar fi fost retrași în numerar de membrii grupării, prin intermediul bancomatelor.

În acest dosar sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA, dar și infracțiuni de serviciu privind gestionarea patrimoniului persoanelor juridice.

Cu această ocazie, Direcția Generală Antifraudă Fiscală reafirmă importanța respectării legislației fiscale și își exprimă determinarea de a combate evaziunea fiscală în colaborare cu partenerii instituționali.

Reprezentanții instituției subliniază că astfel de acțiuni reflectă angajamentul autorităților de a asigura echitatea fiscală și de a sancționa obținerea de avantaje nelegale în detrimentul bugetului de stat.