Percheziții în Bihor într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare de peste 27 de milioane de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au desfășurat, la data de 5 martie, o acțiune amplă într-un dosar penal care vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, oamenii legii au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară. Descinderile au avut loc la sediul unei societăți comerciale din municipiul Oradea și la domiciliul unui bărbat de 32 de ani din localitatea Hidișelu de Sus, administratorul firmei investigate. În același dosar au fost emise și 11 ordonanțe de predare a unor documente relevante pentru anchetă.

Schema de evaziune fiscală investigată de polițiști

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022–2025, administratorul ar fi folosit o schemă de evaziune fiscală pentru a evita plata taxelor către stat. În relația comercială dintre firma din Oradea și o societate din spațiul comunitar ar fi fost interpusă o companie cu comportament de tip „fantomă”, controlată de același bărbat împreună cu persoane apropiate.

În numele acestei societăți „fantomă” ar fi fost declarate achiziții intracomunitare de bunuri de la un furnizor din Uniunea Europeană. Prin manipularea regimului de taxare inversă aplicabil TVA-ului, taxa ar fi fost evidențiată atât ca deductibilă, cât și ca fiind colectată, fără a fi însă plătită efectiv la bugetul de stat.

Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 3.100.000 de lei, sumă reprezentând TVA neachitat.

Suspiciuni de delapidare de peste 24 de milioane de lei

Ancheta vizează și posibile fapte de delapidare. Conform cercetărilor, în perioada 1 august 2022 – 29 ianuarie 2025, din conturile societății comerciale ar fi fost transferate în mod repetat sume importante de bani către conturile administratorului și ale altor trei persoane din anturajul acestuia.

Valoarea totală a sumelor retrase depășește 24.000.000 de lei.

Astfel, prejudiciul total estimat până în prezent se ridică la aproximativ 27.100.000 de lei, dintre care peste 3,1 milioane de lei reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat, iar aproximativ 24 de milioane de lei reprezintă prejudiciul cauzat societății comerciale.

Documente și probe ridicate în urma perchezițiilor

În urma perchezițiilor domiciliare și a punerii în executare a ordonanțelor de predare a documentelor, polițiștii au ridicat mai multe înscrisuri și materiale relevante pentru anchetă. Printre acestea se numără:

• contracte de împrumut;
• facturi de achiziție;
• fișe de parteneri și furnizori;
• contracte comerciale;
• registre jurnal;
• jurnale de vânzări și cumpărări;
• avize;
• documente de încasare și plată;
• un telefon mobil.

Acestea urmează să fie analizate pentru a documenta întreaga activitate infracțională și pentru stabilirea exactă a prejudiciului.

Acțiune cu sprijinul mai multor structuri de poliție

Operațiunea polițiștilor din Bihor a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor, precum și al polițiștilor din cadrul serviciilor de investigare a criminalității economice din Sectorul 3 București, Arad și Vâlcea.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, scopul fiind stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.