Fraudă fiscală descoperită de ANAF, opt firme ar fi obținut ilegal milioane din TVA

Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit un mecanism complex de fraudă fiscală prin care opt societăți comerciale, controlate în realitate de aceleași persoane, ar fi obținut ilegal rambursări de TVA de la bugetul de stat. Prejudiciul estimat depășește 18 milioane de lei, iar autoritățile au pus sechestru pe zeci de imobile și terenuri pentru recuperarea sumelor.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un circuit economic fictiv construit de un grup de persoane care ar fi folosit opt societăți comerciale pentru a solicita ilegal rambursări de TVA de la bugetul de stat.

Potrivit constatărilor inspectorilor, societățile erau administrate oficial de persoane din cercul de prieteni și cunoștințe ale unui individ care controla în fapt activitatea firmelor. Aceștia ar fi creat aparența unor tranzacții comerciale reale, folosind un sistem de facturare fictivă între companii pentru a diminua obligațiile fiscale și pentru a solicita rambursări de TVA.

Schema ar fi funcționat prin emiterea unor facturi de avans fictive, fără operațiuni economice reale. Astfel, TVA-ul deductibil era majorat artificial, iar firmele solicitau rambursări sau compensări de la bugetul de stat. După ce sumele erau aprobate și încasate, facturile de avans erau ulterior stornate.

În urma investigațiilor, inspectorii Antifraudă au stabilit un prejudiciu de peste 18 milioane de lei.

Pentru recuperarea banilor, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor identificate, respectiv 46 de imobile și 5.386 de metri pătrați de teren intravilan.

Ancheta a scos la iveală și faptul că una dintre societățile implicate, beneficiară a rambursărilor de TVA, ar fi dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei. În cadrul verificărilor, au fost identificate locuințe care ar fi fost vândute și revândute către persoane diferite, în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite.

Inspectorii DGAF continuă investigațiile pentru a stabili implicarea altor persoane fizice și juridice în acest mecanism de fraudă.

Autoritățile atrag atenția că ofertele de imobile cu reduceri mari pentru plata integrală în avans, cu livrare ulterioară, pot ascunde scheme frauduloase și recomandă prudență cumpărătorilor.

DGAF subliniază că va continua acțiunile pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru protejarea bugetului de stat.