Doi bărbați reținuți la Bistrița într-un dosar de fraudă cu criptomonede. Prejudiciu de 700.000 de dolari

Polițiștii au făcut 12 percheziții în Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș. Au fost indisponibilizate criptomonede, autoturisme de lux și bunuri cu valoare probatorie

Doi bărbați, de 40 și 43 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, într-un dosar penal privind infracțiuni informatice, operațiuni financiare frauduloase, fals și spălarea banilor. Prejudiciul estimat de anchetatori este de aproximativ 700.000 de dolari.

Reținerile au fost dispuse după cele 12 percheziții domiciliare efectuate marți, 19 mai, la locuințele unor persoane din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș. Dosarul este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Potrivit anchetatorilor, cercetările vizează săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și spălarea banilor.

Cum ar fi fost produs prejudiciul

Din datele comunicate de polițiști, începând cu luna noiembrie 2025, un bărbat de 40 de ani, din Bistrița, ar fi convins o altă persoană să își transfere criptomonedele de pe o platformă pe alta, sub pretextul că noua platformă ar fi mai sigură.

Bărbatul s-ar fi oferit apoi să o ajute pe persoana vătămată să își deschidă cont pe platforma respectivă, context în care ar fi intrat în posesia datelor de logare. Ulterior, acesta ar fi accesat fără drept portofelul virtual al victimei și ar fi transferat, în mod succesiv, toate valorile deținute acolo.

Prejudiciul produs prin aceste operațiuni este estimat la aproape 700.000 de dolari.

Pentru a ascunde proveniența valorilor și pentru a face mai dificilă reconstituirea traseului banilor, bărbatul de 40 de ani ar fi folosit mai multe conturi colectoare de pe piața criptomonedelor. Ulterior, valorile ar fi fost transferate în portofele electronice aparținând unor persoane de încredere din anturajul său.

Anchetatorii susțin că un al doilea bărbat, de 43 de ani, ar fi controlat o parte dintre conturile în care au fost transferate sumele de bani și ar fi folosit documente falsificate.

63 de ETH și două autoturisme, puse sub sechestru

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat documente, înscrisuri cu valoare probatorie, carduri, stick-uri de memorie, laptopuri și calculatoare.

De asemenea, anchetatorii au identificat un portofel virtual în care s-ar fi aflat o parte din prejudiciu. Ulterior, polițiștii au pus în executare măsura sechestrului asigurător asupra valorii de 63 de ETH, aflată pe o platformă proprietară de criptomonede.

Totodată, au fost indisponibilizate două autoturisme, evaluate la aproximativ 100.000 de euro. Acestea urmează să fie preluate în custodie de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate – ANABI.

În timpul perchezițiilor au mai fost descoperite articole pirotehnice din categoria F3, nedestinate publicului larg.

Cei doi bărbați, în arestul IPJ Bistrița-Năsăud

Pe numele celor doi bărbați au fost emise inițial mandate de aducere, aceștia fiind conduși la sediul Poliției pentru audieri. În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea lor pentru 24 de ore.

În prezent, cei doi se află în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, pentru dispunerea unor noi măsuri preventive.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. La activități au participat și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj și Maramureș, precum și polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Biroul de Investigații Criminale, Serviciul pentru Acțiuni Speciale, Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, pentru documentarea întregii activități infracționale.

Persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Sursa foto: IPJBN