ANAF declanșează un control de amploare: datorii de peste 259 milioane lei într-un grup de firme conectat la un post TV

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, desfășoară una dintre cele mai ample acțiuni de control din ultimul an, vizând un grup extins de companii implicate în activități economice complexe și suspecte. Potrivit comunicatului oficial emis în 23 martie 2026, investigația se concentrează asupra unor societăți care activează formal în domeniul serviciilor de protecție și pază, dar care, în realitate, derulează operațiuni în zona serviciilor de promovare, cu implicarea unei entități media.

Analiza preliminară a scos la iveală existența unui grup format din peste 70 de societăți comerciale, cu legături evidente între ele. Acestea sunt administrate de persoane aflate în relații de rudenie până la gradul al treilea, în relații de afinitate sau care exercită control direct asupra mai multor firme.

Activitatea principală declarată nu corespunde în totalitate operațiunilor desfășurate, fiind identificate circuite economice care implică servicii de promovare și analiză de piață.

Datele ANAF arată că aceste societăți au acumulat datorii totale la bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei, în cea mai mare parte reprezentând obligații fiscale neachitate și ajunse în stadiu de arierate. Dimensiunea sumelor și structura grupului indică un mecanism organizat, care ridică suspiciuni privind prejudicierea bugetului public.

Inspectorii antifraudă au identificat indicii privind utilizarea unui sistem de tranzacții intragrup, prin care fondurile sunt transferate între entități fără o justificare economică reală. Aceste operațiuni prezintă caracteristici artificiale, fiind aparent lipsite de substanță economică și de scop comercial legitim, ceea ce sugerează un posibil mecanism de evitare a obligațiilor fiscale.

Un alt element relevant constatat în urma verificărilor este comportamentul economic atipic al firmelor implicate. Deși unele dintre acestea raportează profituri, inclusiv în situații în care au fost deschise proceduri de faliment, obligațiile fiscale nu sunt achitate. Profitul declarat este compensat integral de pierderi înregistrate la nivel de grup, ceea ce conduce la diminuarea artificială a sarcinilor fiscale.

În cadrul aceleiași investigații, în data de 10 martie 2026, Direcția Antifraudă București a constatat obligații fiscale restante aferente impozitelor și taxelor reținute la sursă, în valoare de peste 8 milioane de lei. Ulterior, aproximativ 6 milioane de lei au fost achitate indirect, prin intermediul unei alte societăți din același grup, aspect care confirmă legăturile operaționale dintre entități.

Totodată, inspectorii au constatat că firmele verificate nu au pus la dispoziția autorităților toate documentele necesare pentru clarificarea situației fiscale.

Lipsesc contracte, documente justificative și evidențe ale tranzacțiilor care să ateste realitatea operațiunilor economice, ceea ce îngreunează procesul de verificare și ridică semne suplimentare de întrebare asupra legalității activităților.

Investigația este în curs și se extinde pe întreg lanțul de societăți implicate, fiind considerată una dintre cele mai complexe acțiuni derulate de ANAF în ultimul an. Autoritățile urmează să dispună măsurile legale în funcție de concluziile finale ale controlului.

ANAF subliniază că acțiunea face parte din strategia instituției de combatere a evaziunii fiscale și de asigurare a unui tratament echitabil pentru toți contribuabilii. Prin astfel de controale, instituția urmărește creșterea gradului de conformare voluntară și protejarea bugetului public, într-un context economic în care disciplina fiscală devine esențială.