Afaceri de firmă și parfumuri contrafăcute: o orădeancă vizată de ancheta JUPITER

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, autoritățile au desfășurat o amplă operațiune în județul Bihor, în cadrul acțiunii naționale „JUPITER”, menită să combată criminalitatea economică.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în aplicare marți, 4 iunie, un număr de șase mandate de percheziție domiciliară în municipiul Oradea și în localitatea Brusturi.

Țintele anchetei au fost locuințele și reședințele unei femei în vârstă de 30 de ani, din Oradea, precum și sediul unei societăți comerciale administrate de aceasta, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunilor de evaziune fiscalăși punerea în circulație a unor produse contrafăcute purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023–2025, femeia ar fi desfășurat, în calitate de administrator al societății, activități comerciale constând în achiziția și vânzarea de îmbrăcăminte, încălțăminte și produse cosmetice, fără a înregistra toate operațiunile în evidențele contabile și fără a declara integral veniturile obținute către organele fiscale.

Suma totală nedeclarată se ridică la aproximativ 1.000.000 de lei, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 250.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Totodată, în același interval, femeia ar fi deținut și comercializat produse susceptibile a fi contrafăcute, precum haine, încălțăminte sau parfumuri, inscripționate cu mărci consacrate la nivel internațional.

Conform probatoriului administrat, produsele contrafăcute ar fi fost promovate și comercializate în principal prin intermediul rețelelor de socializare, iar livrarea către clienți se făcea prin firme de curierat, în timp ce încasările erau realizate fie ramburs, fie direct în contul bancar personal al suspectei, ocolind astfel circuitul fiscal legal.

În urma perchezițiilor efectuate la locațiile vizate, anchetatorii au ridicat în vederea cercetărilor:

• 2.251 de articole de îmbrăcăminte, marochinărie și parfumuri susceptibile a fi contrafăcute, estimate la o valoare de aproximativ 400.000 de lei,
• documente financiar-contabile și de curierat,
• înscrisuri privind activitatea economică a firmei,
• ștampile, acte de achiziție și plată,
• un laptop și două telefoane mobile.

Toate bunurile și documentele au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor și pentru efectuarea de expertize privind autenticitatea mărcilor, în vederea stabilirii prejudiciului cauzat titularilor legali ai brandurilor, conform comunicatului IPJ BIHOR.

Investigația este în plină desfășurare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, iar polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice continuă activitățile de documentare a întregii activități infracționale.

Intervenția operativă a fost sprijinită și de luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor.

Autoritățile subliniază că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, precum și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.