1,6 milioane de euro din fraude online, spălaţi cu ajutorul unor „cărăuşi de bani”

O anchetă comună a poliţiştilor italieni şi români a dus la destrămarea unui grup de infractori care acţiona în Genova şi care spăla bani obţinuţi din fraude online prin conturi deschise pe numele unor persoane nevoiaşe. Sumele ajungeau, în cele din urmă, în România. 1,6 milioane de euro este prejudiciul produs de gruparea în cazul căreia poliţiştii italieni şi cei români au făcut, marţi, 17 percheziţii.

În România, procurorii DIICOT şi ofițeri de poliție judiciară au descins, marţi, în cinci locuri din judeţele Vâlcea și Bistrița Năsăud, în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile din Italia. Concomitent, în Peninsulă au fost efectuate 12 percheziții în urma cărora 8 persoane au fost arestate preventiv.

Anchetatorii italieni avea date că , în perioada iunie 2018 – aprilie 2019, în oraşul Genova, 13 persoane au constituit un grup infracțional organizat.

„Membrii acestuia au efectuat operațiuni de deschidere de conturi bancare pe numele unor persoane nevoiașe, care, în schimbul unor sume de bani, au pus la dispoziție respectivele conturi, prin intermediul cărora gruparea efectua operațiuni de transfer de sume de bani provenite din săvârșirea unor infracțiuni de fraude online prin intermediul mai multor platforme, pe care postau diferite oferte false”, au explicat procurorii DIICOT, într-un comunicat.

În acest fel, a fost creat un circuit financiar prin care membrii grupării transferau banii din conturile persoanelor vătămate în conturile așa numiților “money mules”. Apoi, sumele erau retrase şi împărțite între membrii grupului infracțional care le aduceau într-un final pe teritoriul României. Aproximativ 1,6 milioane de euro este „profitul” grupului de infractori, susţin anchetatorii.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate 42.100 de lei, 8.200 de euro, 50 de grame de aur, 32 de telefoane mobile, 6 laptopuri, 8 tablete, 2 harduri externe, un card microSD, o colecție numismatică și mai multe documente.

„În cadrul acțiunii (percheziţiile din România – n.n.)au fost puse în aplicare 4 mandate europene de arestare și au fost instituite măsuri asiguratorii asupra sumelor de bani și asupra a 2 autoturisme și 2 imobile. La perchezițiile efectuate ca urmare a unor activități investigative desfășurate începând cu luna ianuarie 2020 au participat și polițiști din cadrul Polizia Postale Genova”, se arată în comunicatul DIICOT.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din Vâlcea şi Bistrița-Năsăud.