Percheziții EPPO în România în cadrul unei anchete privind o fraudă de 10 milioane de euro

Vineri, 7 iunie 2024, în cadrul unei anchete desfășurate de Parchetul European (EPPO) din București, au avut loc mai multe percheziții în România și Spania, vizând o fraudă de 10 milioane de euro legată de achizițiile publice cu fonduri UE pentru modernizarea infrastructurii de apă și creșterea eficienței energetice.

EPPO din București, împreună cu poliția, a efectuat șase percheziții în județul Hunedoara, România. Documente au fost preluate de la un spital și o companie publică, beneficiarii fondurilor. În Andaluzia, Spania, EPPO din Madrid a efectuat o altă percheziție.

Ancheta vizează două proiecte: unul pentru modernizarea infrastructurii de apă în județul Hunedoara, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare al Fondului de Coeziune, și celălalt pentru îmbunătățirea eficienței energetice la un spital, finanțat prin Programul Operațional Regional al Fondului de Dezvoltare Regională.

Probele adunate sugerează că, în timpul procedurilor de achiziții publice, un grup de societăți a depus documente și declarații false pentru a obține contractul. În mod particular, acestea au susținut că grupul include o societate din Spania cu expertiza tehnică și capacitatea profesională necesară pentru proiect, cerință esențială pentru respectarea procedurii publice. Cu toate acestea, investigația a dezvăluit că societatea din Spania nu îndeplinea aceste cerințe.

Trei persoane fizice și două societăți sunt cercetate în acest caz. Ancheta este în desfășurare pentru a determina natura și amploarea activităților infracționale suspectate.

Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE, EPPO a dispus confiscarea unor bunuri în valoare de până la 10 milioane de euro.