Operațiune uriașă a DIICOT | Peste 200 de percheziții în mai multe județe, printre care și în Bihor, într-un caz de contrabandă cu aur

Peste 200 de percheziții sunt efectuate, miercuri, de procurorii DIICOT Călărași în București și 18 județe, printre care și Bihor, în cadrul unei acțiuni care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în contrabandă cu aur și camătă. Anchetatorii susțin că membrii acestuia au acționat din iulie 2021 până acum, aducând kilograme de bijuterii de aur din Turcia.

Procurorii DIICOT susțin că liderii rețelei sunt deținători ai unei societăți comerciale cu profil amanet în municipiul Medgidia, județul Constanța). Aceștia ”au sesizat potențialul uriaș de obținere a unor câștiguri ilicite, prin introducerea în țară, prin punctele de trecere a frontierei, a unor cantități mari (de ordinul kilogramelor) de bijuterii din aur, eludând astfel plata taxelor prevăzute de lege (TVA și taxe vamale)”, au explicat anchetatorii.

Ca să se expună cât mai puțin riscurilor, membrii grupului se deplasau în Turcia unde negociau cantitățile și prețul mărfii de contrabandă. Ulterior, aceasta era expediată în România prin intermediul altor autocare decât cele cu care călătoreau contrabandiștii. ”În acest scop, membrii grupului infracțional organizat au stabilit relații cu șoferi de încredere, care, în schimbul unor sume de bani, au fost de acord să disimuleze coletele cu aur în autocarele conduse de ei”, au precizat procurorii DIICOT.

Astfel a fost dezvoltată o adevărată rețea de distribuție de bijuterii de aur, grupul folosind  în acest scop multe alte persoane dispuse să ia parte la aceste activități ilicite, în schimbul obținerii de venituri ilegale generoase.

Datele strânse de anchetatori au arătat că din Constanța și Medgidia au fost efectate constant numeroase curse cu autocarul către Turcia, fiind introduse în țară de către membrii grupului, săptămânal, uneori de mai multe ori pe săptămână, colete cu aur în vederea comercializării la negru. Pe parcursul urmăririi penale au fost depistate două transporturi efectuate în septembrie 2019 și februarie 2022, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ 2,3 kilograme de bijuterii din aur.

Membrii grupului nu s-au rezumat la contrabandă, ci au trecut și la activități de camătă, desfășurate pe raza orașului Medgidia și a localităților limitrofe. Ei ar fi acordat diverse sume de bani cu titlu de împrumut, în vederea perceperii de dobânzi lunare, fiind folosită în acest scop casa de amanet de pe raza Municipiului Medgidia.

”Banii proveniți din infracțiunile de contrabandă, camătă, evaziune fiscală și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, au fost investiți în imobile sau schimbați și transferați în scopul ascunderii și al disimulării originii ilicite al acestora. Toți membrii aflați în eșaloanele superioare ale grupării dețin autoturisme de lux, imobile, bani în conturi, se deplasează constant în vacanțe de lux, etalând un mod de viață opulent, existând o disproporție vădită între veniturile obținute în mod legal și stilul de viață afișat”, au stabilit anchetatorii.

Activitatea de urmărire penală a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Călărași și al polițiștilor de frontieră din cadrul I.G.P.F. – Garda de Coastă. La perchezițiile de miercuri au participat polițiști din cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice (rol de coordonare), I.G.P.F. – Garda de Coastă, D.C.C.O., structurilor de combatere a criminalității organizate din țară, structurilor de investigații criminale, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și SAS, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.