O avocată acuzată că a fraudat statul timp de 12 ani

O operațiune comună de amploare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj și a polițiștilor din Cluj și Buzău, în colaborare cu procurori din Ploiești, a zdruncinat din temelii aparența de legalitate a unui cabinet de avocatură. În centrul atenției se află o avocată suspectată că, între anii 2012 și 2024, ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale datorate statului sume care depășesc 780.000 lei.

În dimineața zilei de 2 iunie, anchetatorii au efectuat percheziții simultane în șase locații din județele Cluj și Buzău. Printre acestea, și sediul profesional al avocatei vizate, de unde au fost ridicate documente contabile, registre și echipamente informatice.

„Este vorba despre o activitate frauduloasă întinsă pe o perioadă de 12 ani, constând în nedeclararea sau subdeclararea sistematică a veniturilor realizate din activitatea de avocat”, au declarat surse judiciare.

Prejudiciu estimat: 788.329 lei

Conform datelor preliminare din anchetă, prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la:

• 494.903 lei – TVA neachitat
• 249.352 lei – impozit pe venit
• 44.074 lei – contribuții la asigurările de sănătate

În total, nouă acte materiale de evaziune fiscală sunt cercetate în prezent, faptele încadrându-se, potrivit procurorilor, în sfera fraudei fiscale repetate și deliberate.

Deocamdată, nu au fost dispuse măsuri preventive, însă ancheta este în plină desfășurare. Procurorii au precizat că s-au ridicat documente relevante care ar putea susține acuzațiile formulate. În paralel, se analizează fluxurile financiare și declarațiile fiscale depuse (sau omise) în ultimul deceniu.

„Deși persoana suspectă beneficiază de prezumția de nevinovăție, faptele investigate sunt grave, cu potențial de afectare semnificativă a încrederii în profesiile juridice. Vom continua cercetările până la lămurirea tuturor aspectelor”, au transmis reprezentanții Ministerului Public, citați de GAZETA de Cluj .

Deși nu este un caz singular în peisajul evaziunii fiscale din România, faptul că suspecta este avocat ridică mizele simbolice ale dosarului. Profesia de avocat este reglementată de norme deontologice stricte, iar eventualele abateri de natură penală pot atrage nu doar răspunderea juridică, ci și excluderea din profesie.

Baroul din care face parte avocata vizată nu a emis deocamdată un punct de vedere oficial, dar surse apropiate anchetei susțin că vor fi declanșate și cercetări disciplinare interne, în funcție de concluziile anchetei penale.

Din materialul probator existent pang la acest moment, rezultă că în perioada 2012-2024, suspecta, având calitatea de avocat, prin 9 acte materiale a omis să evidențieze în parte, veniturile realizate, sustragându-se astfel de la plata unor obligații fiscale un cuantum total de 788.329 lei, compusă 494.903 lei TVA, 249.352 lei impozit pe venit și 44.074 lei contribuții la bugetul Fondului național uric de asigurări sociale de sănătate.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, respectiv reținerea și arestarea preventivă, reprezintă etape și măsuri în cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, activități care nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.