Infracțiunea de spălare a banilor (I) | Definire și măsuri asiguratorii

Articol realizat de Răzvan Doseanu, avocat Oradea – Societatea de avocați ”DOSEANU&ASOCIAȚII”

Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei.

Prin schimbarea bunului se înțelege înlocuirea lucrului produs al infracțiunii cu un lucru deținut legal de o altă persoană. Un exemplu îl constituie schimbarea acțiunilor anonime sau a certificatelor la purtător cu altele asemănătoare, aflate în circuitul legal. Un alt exemplu îl constituie achiziționarea unei proprietăți imobiliare, urmată uneori de o renovare și o vânzare cu un preț care include prețul plătit inițial, suma de bani investită pentru renovare și banii proveniți din infracțiune. Astfel în prețul final obținut ca urmare a vânzării este inclusă și suma de bani ce provine din comiterea infracțiunii, aceasta putând fi justificată ca având o proveniență legală.

Transferul bunului se poate realiza, de exemplu, prin cumpărarea de obligațiuni, titluri de credit, cesiuni de creanță cu preț subevaluat sau creditări, împrumuturi fără garanții care nu se mai restituie agentului care este sub controlul celui care transferă, cumpărări și revânzări speculative de acțiuni la bursă.

În cazul în care s-a săvârșit o infracțiune de spălare a banilor, luarea măsurilor asiguratorii este obligatorie. Dispozițiile legale privind confiscarea bunurilor se aplică, iar dacă bunurile nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.

Veniturile sau alte beneficii materiale obținute din bunurile supuse confiscării se confiscă și ele. Dacă bunurile supuse confiscării nu pot fi individualizate față de bunurile dobândite în mod nelegal, se confiscă bunuri până la concurența valorii supuse confiscării.