Fraudă de 3 milioane de euro cu fonduri europene, anchetată de Parchetul European în patru țări, printre care și România | În țară au fost făcute 10 percheziții

10 percheziții au fost făcute, joi, în România, la solicitarea Parchetului European (EPPO). Descinderile au avut loc în București, Ilfov și Giurgiu, ca parte a unei investigații privind presupuse fraude cu fonduri europene de peste 3 milioane de euro, cu legături în Cipru, Portugalia și Spania, se arată într-un comunicat al Parchetului European.

Acțiunile au avut loc în baza unor informații potrivit cărora beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene a obținut în mod ilegal fonduri nerambursabile în valoare de peste 3 milioane de euro, echivalentul a  14,4 milioane de lei, arată sursa citată. Sumele ar fi fost accesate în perioada septembrie 2018 – ianuarie 2020, prin folosirea de documente și declarații false și inexacte.

După obținerea pe nedrept a fondurilor, beneficiarul este suspectat de procurori că le-a transferat ca să ascundă modalitatea ilicită prin care le-ar fi accesat.

”Schema de fraudă a avut o dimensiune transfrontalieră deoarece beneficiarul a folosit, prin intermediari, companii cu sediul în Spania, Portugalia și Cipru”, se precizează în comunicatul EPPO.

În urma perchezițiilor, șase persoane au fost conduse la Oficiul din București al Parchetului European pentru a fi informate cu privire la acuzații și pentru a fi audiate.

Perchezițiile au fost efectuate cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului București și a Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române. Procurorul delegat european din România a beneficiat de ajutorul procurorilor delegați europeni din Spania, Portugalia și Cipru, care au efectuat măsuri de investigație în jurisdicțiile lor în cadrul mecanismului de cooperare prevăzut de Regulamentul EPPO.

În prezent, Parchetul European se află în proces de identificare a banilor și bunurilor care urmează să fie puse sub sechestru.