Șpagă în dosare de insolvență: directorul juridic și șeful serviciului juridic din ANAF București, puși sub acuzare de DNA

DNA a pus sub acuzare directorul juridic și șeful serviciului juridic din ANAF București, într-un dosar de corupție care vizează presupuse intervenții în proceduri de insolvență și faliment cu miză financiară foarte mare. Potrivit procurorilor DNA, cei doi ar fi cerut și primit bani pentru a influența puncte de vedere și decizii ale instituției în dosare în care ANAF avea calitatea de creditor majoritar, inclusiv în situații ce vizau modificarea unor planuri de reorganizare, confirmarea unor lichidatori judiciari și aprobarea unor onorarii. Ancheta indică suspiciuni că, prin aceste intervenții, ar fi fost favorizate interese private în detrimentul recuperării creanțelor bugetare.

Redăm comunicatul de presă al DNA:

  ” Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu datele de 26, respectiv 27 martie 2026, față de inculpații:
TOPAN OCTAVIAN-CIPRIAN, la data faptelor și în prezent Șef Serviciu Juridic 2 în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (D.G.R.F.P. București) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (2 infracțiuni) și trafic de influență (2 infracțiuni) și
POPOVICI TATIANA, la data faptelor Director Executiv Juridic în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (D.G.R.F.P. București) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) și în prezent Șef Serviciu Juridic Sector 6 în cadrul D.G.R.F.P. București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada mai–iunie 2022, inculpatul Topan Octavian-Ciprian, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins, prin intermediul unui practician în insolvență (martor în cauză), suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale (suspect în cauză).
În scopul obținerii sumei pretinse anterior, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi lăsat să se creadă că, prin funcția ocupată și prin relațiile pe care le are cu Directorul Executiv Juridic al D.G.R.F.P. București, precum și cu funcționari din cadrul D.G.R.F.P. București – Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, ar avea influență asupra acestora.
Acesta ar fi susținut că îi poate determina să emită o adresă prin care A.N.A.F. – D.G.R.F.P. București, în calitate de creditor majoritar, să voteze favorabil, în cadrul adunării creditorilor, modificarea planului de reorganizare al unei societăți aflate în insolvență, administrată de suspectul respectiv.
Ulterior, în luna octombrie 2022, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi primit, prin intermediul aceluiași martor, suma de 5.000 de euro de la reprezentantul societății, în legătură cu demersurile menționate anterior.
În contextul menționat anterior, în cursul lunii martie 2023, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi primit suma totală de 45.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, prin intermediul aceluiași martor.
Suma ar fi fost primită în scopul emiterii unui punct de vedere în numele A.N.A.F., prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al societății aflate în procedura insolvenței, să ia act de modificarea planului de reorganizare. Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creanței deținute de A.N.A.F. de la suma de 7.016.115 lei la suma de 2.156.446 lei.
În perioada februarie–octombrie 2023, în același context, inculpata Popovici Tatiana ar fi primit, prin intermediul martorului și al inculpatului Topan Octavian-Ciprian, suma de 15.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, parte din suma de 50.000 de euro pretinsă și primită de inculpatul Topan Octavian-Ciprian.

În perioada octombrie–noiembrie 2025, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi primit suma de 5.000 de lei (echivalentul a aproximativ 1.000 de euro) de la lichidatorul judiciar al două societăți aflate în procedura falimentului (martor în cauză). De asemenea, la data de 27 noiembrie 2025, acesta ar fi acceptat promisiunea aceleiași persoane de a-i remite suma de 5.000 de euro.
Sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de către D.G.R.F.P. București a unor puncte de vedere prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al celor două societăți, să aprobe ordinea de zi a adunărilor creditorilor, prin care se confirma calitatea de lichidator judiciar și se stabilea onorariul acestuia, respectiv un onorariu lunar de 4.500 de lei și un onorariu de succes în cuantum de 3% din contravaloarea bunurilor valorificate în procedura lichidării.

La data de 27 noiembrie 2025, în legătură cu o altă societate aflată în procedura insolvenței, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi acceptat promisiunea lichidatorului judiciar menționat anterior de a-i remite suma de 2.000 de euro.
În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra șefului Serviciului Juridic Sector 3 din cadrul D.G.R.F.P. București și că îl va determina pe acesta să emită o adresă prin care A.N.A.F. – D.G.R.F.P. București, în calitate de creditor majoritar al societății, să aprobe planul de reorganizare întocmit de administratorul judiciar.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații Topan Octavian-Ciprian și Popovici Tatiana trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele, respectiv consilier juridic și șef serviciu în cadrul D.G.R.F.P. București.

Celor doi inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpaților, respectiv suspectului le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 și art. 309 din Codul de procedură penală.

În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. „