România, amendată cu 3.000.000 de euro din cauza Directivei privind spălarea banilor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât să oblige România să plătească 3.000.000 de euro către Comisia Europeană pentru că nu a transpus în legislația națională, în mod complet și în termenul prevăzut, Directiva privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Din același motiv a fost sancționată și Irlanda, dar în cazul ei suma a fost mai mică, de 2.000.000 de euro.

Potrivit CJUE, statele membre ale Uniunii Europene trebuiau să transpună această directivă în dreptul lor național până la 26 iunie 2016  și să informeze Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate în această privință.

Doi ani mai târziu, Executivul UE a sesizat Curtea, considerând că România și Irlanda nu au transpus în mod complet, în legislația națională, Directiva 2015/849 în termenul stabilit și nici nu au comunicat ce măsuri au luat în acest sens. Inițial, Comisia Europeană a cerut obligarea celor două țări la plata unei penalități cu titlu cominatoriu zilnice, începând de la pronunțarea hotărârii, și la plata unei sume forfetare. Ulterior, Comisia a renunțat la prima pretenție după ce reglementările invocate au fost, până la urmă, transpuse în legislația națională a celor două țări.

La rândul lor, România și Irlanda au reproșat Comisiei că nu și-a motivat în mod specific și de la caz la caz decizia de a solicita impunerea unei asemenea sancțiuni.

Motivarea sentinței CJUE: