Rețea de escrocherii prin „metoda ANAF”, destructurată. Cum erau folosite conturile unor persoane vulnerabile

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au destructurat o rețea care ar fi folosit conturile bancare ale unor persoane vulnerabile pentru a transfera bani obținuți prin înșelăciune, într-un dosar în care prejudiciul depășește 136.000 de lei.

În urma perchezițiilor efectuate în județul Vrancea, doi tineri au fost reținuți pentru complicitate la înșelăciune și mărturie mincinoasă.

Acțiunea a avut loc luni, 13 iulie a.c., când polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor tineri de 19 și 26 de ani, din județul Vrancea.

Din cercetările efectuate până în prezent reiese că, în perioada martie – mai 2026, tânărul de 26 de ani ar fi recrutat persoane cu venituri reduse, promițându-le diferite sume de bani dacă își deschid conturi bancare și îi oferă accesul la acestea. Printre persoanele convinse să facă acest lucru s-ar fi aflat și tânărul de 19 ani, cercetat acum în același dosar.

Anchetatorii susțin că respectivele conturi bancare au fost folosite ulterior pentru transferul unor sume importante de bani provenite din conturile unei persoane fizice și ale două societăți comerciale din județul Bistrița-Năsăud, victime ale unei fraude comise prin „metoda ANAF”.

Această metodă presupune, de regulă, contactarea victimelor de către persoane care se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții ale statului și le determină, prin inducere în eroare, să efectueze transferuri bancare sau să ofere date care permit accesul la conturile lor.

Potrivit polițiștilor, prejudiciul cauzat în acest dosar este de 136.150 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare desfășurate în județul Vrancea, oamenii legii au ridicat mai multe carduri bancare și dispozitive electronice, care urmează să fie analizate și folosite ca probe în anchetă.

Cei doi suspecți au fost conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, iar după administrarea probatoriului au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru complicitate la înșelăciune și mărturie mincinoasă.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, în vederea documentării întregii activități infracționale și stabilirii tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.

Conform legislației în vigoare, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.