SĂ NU ZICI CĂ NU ȚI-AM SPUS
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au efectuat miercuri, 10 iunie a.c., cinci percheziții domiciliare într-un dosar care vizează exploatarea ilegală de agregate minerale și evaziune fiscală, prejudiciul estimat depășind 1,6 milioane de lei.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Perchezițiile au avut loc în localitățile Țețchea, Tileagd și Aștileu, la sediile a trei societăți comerciale și la domiciliile reprezentanților acestora.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022 – prezent, un bărbat de 45 de ani din comuna Țețchea, reprezentant de fapt al unei societăți comerciale, ar fi desfășurat activități miniere fără a deține permis sau licență de exploatare.
Concret, acesta este suspectat că ar fi exploatat ilegal pietriș și balast pe o suprafață de aproximativ 55.000 de metri pătrați situată pe raza comunei Țețchea.
Din cercetări a rezultat că ar fi fost extrase și comercializate aproximativ 150.000 de tone de agregate minerale, fără plata taxelor și redevențelor prevăzute de lege. Prejudiciul rezultat din neplata redevențelor și a taxelor pentru scoaterea terenului din circuitul agricol este estimat la aproximativ 600.000 de lei.
Anchetatorii susțin că, în paralel cu exploatarea ilegală, bărbatul nu ar fi înregistrat în contabilitatea societății și nu ar fi declarat la autoritățile fiscale toate veniturile obținute din comercializarea celor aproximativ 150.000 de tone de balast.
Mai mult, pentru a justifica o parte dintre livrările efectuate către beneficiari, acesta ar fi folosit documente care atestau în mod fictiv achiziții de agregate de la alte două societăți comerciale, una din Țețchea și cealaltă din Aștileu, ambele controlate și administrate în drept de aceeași persoană.
Prin acest mecanism, susțin anchetatorii, ar fi fost cauzat un prejudiciu suplimentar de aproximativ un milion de lei bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitate.
În urma celor cinci percheziții, polițiștii au ridicat documente financiar-contabile, înscrisuri, ștampile, corespondență și mai multe mijloace electronice de stocare și comunicare, care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Partajează acest conținut:
