Evaziune fiscală pe piața auto de peste 1 milion de lei – firmă bulgară condusă de un român

O firmă înregistrată în Bulgaria, dar administrată de un român, a fost identificată de inspectorii antifraudă din cadrul ANAF, într-o schemă de evaziune fiscală prin vânzarea de autoturisme second-hand în România fără plata TVA.

În urma unui control efectuat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă (DGAF) din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Oradea, care avea scopul de a verifica modul de înregistrare, declarare și plată a obligațiilor fiscale legate de comerțul cu autoturisme second-hand, a fost descoperită o firmă cu grave nereguli fiscale.

„În urma unui control antifraudă desfășurat de inspectorii DGAF din cadrul Direcției regionale antifraudă fiscală (DRAF) Oradea, care a avut ca obiectiv verificarea modului de evidențiere, declarare și plată a obligațiilor fiscale rezultate din activitatea de comerț cu autoturisme second-hand, a fost identificată o societate comercială ce prezenta nereguli fiscale grave.

Societatea în cauză este o persoană juridică străină, cu sediul declarat în Bulgaria, având ca administrator un cetățean român. Aceasta a desfășurat activități economice de comercializare a autoturismelor second-hand pe teritoriul României, achiziționând un număr de 91 de autoturisme din spațiul Uniunii Europene (UE), provenind din state membre, altele decât Bulgaria”, se arată în comunicatul ANAF.

Aceasta este o entitate juridică străină, înregistrată oficial în Bulgaria, cu un administrator român, care a desfășurat activități comerciale pe piața din România, achiziționând un total de 91 de autoturisme din state membre ale Uniunii Europene, cu excepția Bulgariei, fără a plăti TVA-ul corespunzător.