Cel mai mare spălător de bani din Europa vine din România

Liviu Cose, un bărbat din Vâlcea a fost identificat drept unul dintre cei mai periculoși și eficienți spălători de bani din Europa. Subiectul unei anchete internaționale de amploare, Cose a fost condamnat în Irlanda la șapte ani de închisoare, după ce a orchestrat o rețea de escrocherii care a vizat cetățeni și instituții din mai multe țări.

Liviu Cose a fost supranumit de presa internațională „Escrocul numărul 1 al Europei”, după ce autoritățile au descoperit că acesta a pus pe picioare o rețea complexă de spălare de bani, operând din umbră între anii 2017 și 2019. Rețeaua se baza pe anunțuri false publicate online – de la utilaje agricole, ceasuri de lux, până la rulote sau echipamente industriale – bunuri care nu existau, dar pentru care victimele erau convinse să plătească sume importante.

Cu ajutorul unor acte de identitate false și conturi bancare deschise sub cel puțin șase identități fictive, Cose și complicii săi direcționau fondurile provenite din aceste fraude către Irlanda, unde banii erau retrași rapid de intermediari – așa-numiții „money mules”. Aceștia jucau rolul de colectori de numerar, făcând ca urmele banilor să fie cât mai greu de urmărit.

Ancheta, desfășurată sub numele de cod „Operațiunea Omena”, a fost coordonată de autoritățile irlandeze cu sprijinul Europol și a scos la iveală o rețea infracțională extrem de bine organizată. Potrivit anchetatorilor, doar prin conturile gestionate direct de Liviu Cose s-au spălat aproximativ 600.000 de euro. Însă amploarea reală a activității rețelei se ridică, conform estimărilor oficiale, la peste 25 de milioane de euro.

În ciuda faptului că avea zeci de condamnări și era căutat în mai multe state europene, Liviu Cose a reușit să evite extrădarea și să întârzie aplicarea justiției ani la rând, folosind diverse tertipuri legale. A fost în cele din urmă predat autorităților irlandeze în 2025, după un proces îndelungat și complicat.

Tribunalul irlandez l-a condamnat la șapte ani de închisoare, considerându-l liderul unei organizații criminale transfrontaliere. În aceeași speță, mai mulți membri ai rețelei au fost condamnați la pedepse semnificative, contribuind la destructurarea completă a grupării.

Un anchetator implicat direct în dosar a declarat, sub protecția anonimatului:

„Cose era pe lista scurtă a celor mai căutați infractori din Europa în domeniul fraudelor financiare. Condamnarea lui reprezintă o victorie importantă pentru forțele de ordine europene. Nu doar că am reușit să distrugem o rețea de crimă organizată, dar am transmis un semnal clar că nu mai există ascunzișuri pentru astfel de infractori.”