SĂ NU ZICI CĂ NU ȚI-AM SPUS
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat trimiterea în judecată a doi inculpați acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, într-un dosar care vizează afaceri derulate în perioada de vârf a pandemiei COVID-19, când cererea pentru echipamente medicale și materiale sanitare explodase la nivel mondial.
Potrivit procurorilor, unul dintre inculpați este un cetățean român stabilit în Elveția, administrator al unor societăți comerciale din Elveția și România, iar cel de-al doilea inculpat este o persoană fizică din municipiul Oradea, care ar fi avut rol de intermediar și facilitator în relația cu firmele păgubite.
Anchetatorii susțin că, în perioada aprilie 2020 – aprilie 2021, inculpații au indus în eroare reprezentanții mai multor firme din județul Bihor, prezentându-se drept furnizori capabili să livreze rapid linii tehnologice performante pentru producția de măști FFP3, mănuși medicale și material melt-blown — componentă esențială utilizată în fabricarea măștilor de protecție.
În comunicatul oficial, procurorii arată că inculpatul stabilit în Elveția s-a prezentat drept producător și furnizor de linii tehnologice performante pentru măști tip FFP3, mănuși latex/nitril și filtru melt-blown, garantând parametri tehnici de producție ridicați, respectiv capacități de 100–120 măști/minut FFP3 și 1,5 tone/zi filtru melt-blown.
De asemenea, anchetatorii susțin că inculpata din Oradea a identificat și a pus în legătură părțile, întocmind planuri de afaceri și prezentând firmele controlate de inculpat drept producători serioși, cu fabrici și participații în China, care aveau capacitatea tehnică și financiară de a livra rapid utilajele și materiile prime promise.
În plină stare de alertă și pe fondul presiunii uriașe generate de lipsa echipamentelor medicale, trei companii bihorene au încheiat contracte pentru achiziția unor linii automate de producție pentru măști FFP3, mănuși latex/nitril și material melt-blown, precum și pentru furnizarea unor cantități importante de materii prime necesare producției.
Conform procurorilor, firmele au achitat avansuri totale de aproximativ 2.114.905,35 euro și 1.884.597,49 lei.
Sumele au fost plătite pentru achiziția a două linii automate de fabricare măști FFP3, a unei linii automate pentru producția de mănuși și a unei linii de producție pentru material melt-blown, dar și pentru furnizarea a 72 de tone de materiale necesare producției.
Ancheta relevă însă că o parte semnificativă din banii încasați nu ar fi fost folosită pentru executarea contractelor.
Procurorii susțin că fondurile ar fi fost redirecționate aproape imediat către achiziții de bunuri imobile, autoturisme de lux, plăți către terți și comisioane. În document se precizează că inculpata din Oradea ar fi încasat aproximativ 194.750 euro drept comision provenit din avansurile plătite de firmele păgubite.
Procurorii afirmă că utilajele livrate ulterior din China aveau caracteristici tehnice mult inferioare celor promise și contractate. Potrivit anchetei, liniile care trebuiau să producă măști FFP3 produceau în realitate măști FFP2, iar capacitatea reală era de aproximativ 25–28 de bucăți pe minut, față de cele 100–120 promise inițial.
Totodată, utilajele pentru producția de mănuși ar fi fost nefuncționale, iar linia de producție pentru material melt-blown producea doar aproximativ 200–270 de kilograme pe zi, deși contractele prevedeau o capacitate de 1,5 tone zilnic. Anchetatorii mai susțin că o mare parte dintre materiile prime și echipamentele contractate nu au mai fost livrate niciodată.
Materialul, țesătura produsă este inferior calitativ, neputând fi folosită la producerea de măști, precizează procurorii în documentul oficial.
Mai mult, din cele 72 de tone de materiale promise și achitate, ar fi fost livrate doar aproximativ 12 tone, potrivit anchetei.
Parchetul Bihor susține că inculpații au folosit prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase și folosirea de calități mincinoase pentru a determina companiile să semneze contractele și să vireze sumele de bani.
Prejudiciul total estimat în dosar depășește 2,1 milioane de euro și aproape 1,9 milioane de lei.
În sarcina inculpatului principal a fost reținută și infracțiunea de spălare a banilor. Procurorii afirmă că, după obținerea sumelor de bani, acesta ar fi procedat la transformarea și transferul fondurilor prin achiziționarea unor bunuri și efectuarea unor operațiuni financiare menite să ascundă proveniența ilicită a banilor.
Prin aceste operațiuni de conversie, inculpatul ar fi urmărit să ascundă proveniența ilicită a sumelor dobândite prin înșelăciune și să le confere aparența unor venituri licite, se mai arată în comunicat.
În cauză a fost dispusă instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea celor doi inculpați, până la concurența valorii prejudiciului estimat de anchetatori.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bihor.
Partajează acest conținut:
