83 de percheziții într-un dosar uriaș de fraudă. 14 inculpați, prejudiciu de peste 47 de milioane de euro și bunuri puse sub sechestru

O anchetă de amploare a procurorilor vizează un mecanism complex de fraudare în domeniul gestionării deșeurilor, cu un prejudiciu uriaș. Zeci de percheziții au fost efectuate în mai multe județe, iar mai multe persoane sunt vizate de acuzații grave.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în data de 24 martie 2026, procurorii, împreună cu polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat 83 de percheziții domiciliare.

Acțiunile s-au desfășurat în municipiul București și în județele Ilfov, Mehedinți, Ialomița, Argeș, Vâlcea, Olt, Gorj, Călărași, Buzău, Teleorman, Dolj, Hunedoara și Constanța.

Ancheta vizează un dosar penal în domeniul managementului integrat al deșeurilor, pe componentele colectării, finanțării și decontării operațiunilor comerciale. În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, anchetatorii au identificat și ridicat documente și înscrisuri utile cauzei.

Conform procurorilor, la data de 25 martie 2026 a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de 14 inculpați, persoane fizice, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, spălarea banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată, de asemenea în formă continuată.

În sarcina acestora s-a reținut că, în perioada decembrie 2021 – decembrie 2023, ar fi creat și operaționalizat circuite fictive de înregistrare a unor operațiuni comerciale privind colectarea deșeurilor, prin raportarea către organizațiile pentru transferul responsabilității (O.I.R.E.P.) a unor cantități mult mai mari decât cele reale.

Scopul ar fi fost îndeplinirea obligațiilor asumate față de producători și obținerea unor sume de bani în mod fraudulos, prin mecanisme de decontare.

Prejudiciul total estimat de anchetatori se ridică la 236.952.252 lei, echivalentul a aproximativ 47,4 milioane de euro, în dauna Administrației Fondului pentru Mediu.

În ceea ce privește măsurile preventive, 14 inculpați, dintre care 11 reținuți și 3 în lipsă, au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Instanța a dispus control judiciar pentru 5 inculpați, pentru o perioadă de 60 de zile, iar ulterior a respins propunerea de arestare preventivă față de alți 6 inculpați. Pentru cei 3 inculpați în lipsă, decizia urmează să fie luată ulterior.

Procurorii au formulat contestație împotriva deciziilor privind măsurile preventive.

Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, fiind aplicat sechestru asupra bunurilor mobile și imobile, precum și popriri asupra conturilor bancare, până la concurența prejudiciului.

Concret, au fost indisponibilizate 5 imobile, 4 terenuri, 30 de autoturisme și suma de 17.000 de euro, bunuri evaluate la peste 10,4 milioane de euro.

Ancheta a beneficiat de sprijinul mai multor structuri ale Poliției Române, inclusiv Direcția Operațiuni Speciale, precum și al serviciilor specializate din mai multe județe.

Procurorii precizează că cercetările continuă și că vor fi oferite informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.

Un caz similar a fost instrumentat în anii anteriori tot în domeniul gestionării deșeurilor, când anchetatorii au descoperit mecanisme asemănătoare de raportare fictivă a cantităților colectate, folosite pentru obținerea ilegală de fonduri. Și atunci, prejudiciile estimate au fost de ordinul zecilor de milioane de euro, iar investigațiile au vizat rețele complexe care operau în mai multe județe.