Vacanțe exotice și lux afișat pe rețelele sociale, în timp ce statul era păgubit cu 4,6 milioane de lei. Schema din construcții descoperită de ANAF a ajuns la procurori

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de fraudă fiscală în domeniul construcțiilor, bazat pe un circuit de facturare fictivă care ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei.

În urma verificărilor, instituția a sesizat autoritățile de urmărire penală specializate.

Unul dintre cele mai spectaculoase aspecte ale anchetei este că persoana identificată de inspectorii antifraudă ca având un rol de coordonare în circuitul evazionist își expunea în mediul online un stil de viață extravagant.

Potrivit ANAF, aceasta posta pe rețelele de socializare imagini cu proprietăți exclusiviste, mașini și accesorii de lux, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, în timp ce schema frauduloasă producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat.

Verificările efectuate de inspectorii DGAF au scos la iveală existența unui mecanism bine organizat, construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, fără activitate economică reală sau cu un comportament fiscal inadecvat.

Aceste firme emiteau, în principal, facturi pentru prestări de servicii care, potrivit constatărilor inspectorilor, nu reflectau operațiuni economice reale. Documentele erau ulterior folosite pentru înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, diminuând astfel obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.

Inspectorii antifraudă susțin că întregul circuit a fost conceput pentru reducerea artificială a taxelor și impozitelor datorate statului, prejudiciul estimat ridicându-se la aproximativ 4,6 milioane de lei.

Controlul a întâmpinat și dificultăți. Potrivit ANAF, o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate s-au sustras verificărilor și nu au pus la dispoziția inspectorilor documentele și informațiile solicitate pentru clarificarea situației fiscale.

Instituția atrage atenția că efectele mecanismului fraudulos nu s-au limitat la bugetul de stat. Persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat au fost private de protecția sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările de sănătate și pensie.

ANAF anunță că va intensifica acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe și va continua să monitorizeze inclusiv informațiile publice din mediul online pentru identificarea persoanelor care folosesc societăți fără activitate economică reală în scopul evitării obligațiilor fiscale.

În acest caz, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au sesizat autoritățile de urmărire penală specializate, care urmează să stabilească întinderea răspunderii persoanelor implicate și dimensiunea completă a mecanismului de fraudă.