Percheziții și ridicări de documente într-un dosar de delapidare și înșelăciune cu prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, autoritățile judiciare au desfășurat  o amplă acțiune în cadrul operațiunii „JUPITER”, vizând destructurarea unui mecanism infracțional complex de delapidare și înșelăciune economică de proporții.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, precum și o ordonanță de predare și ridicare de documente financiar-contabileși de cesiune de creanță. Activitățile s-au desfășurat în municipiul Baia Mare (județul Maramureș), la sediile și punctele de lucru ale două societăți comerciale, precum și la o altă societate din municipiul Satu Mare (județul Satu Mare).Un prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei și un circuit juridic artificial.

Dosarul penal instrumentat vizează infracțiuni de delapidare și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, comise în perioada 2024–2025. Potrivit anchetatorilor, reprezentanții legali ai unei societăți comerciale cu sediul în Baia Marear fi desfășurat o operațiune juridică de cesiune a unei creanțe în valoare de 4.543.831,54 de lei, pe care o dețineau față de UAT Municipiul Oradea. Creanța ar fi fost transferată către o a doua societate comercială, tot din Baia Mare, fără existența unei contraprestații reale.Practic, anchetatorii suspectează că tranzacția de cesiune a fost doar formală, nefiind justificată economic sau contractual de un schimb real de bunuri ori servicii.

Prin această manevră, prima societate ar fi fost prejudiciată cu întreaga valoare a creanței cesionate, suma de 4.543.831,54 de lei fiind preluată fictiv de societatea cesionară.

Mai grav, reprezentanții legali ai celor două firme ar fi indus în eroare autoritățile, prezentând actul de cesiune ca fiind perfect valabil și oneros, ceea ce a condus la încuviințarea executării silite împotriva UAT Municipiul Oradea, în favoarea celei de-a doua societăți. Totuși, această executare silită nu a fost finalizată – poprirea nu a avut loc.

Documente ridicate și investigații în derulareÎn urma perchezițiilor efectuate în cadrul operațiunii, anchetatorii au ridicat înscrisuri și documente relevante, inclusiv:contracte de cesiune de creanță,contracte de prestări servicii, de colaborare și de împrumut,fișe de parteneri comerciali,registre jurnale,precum și acte de executare.

Toate acestea urmează a fi analizate pentru documentarea activității infracționale și pentru stabilirea tuturor responsabilităților penale.

Investigațiile sunt în desfășurare, fiind coordonate în continuare de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Maramureș.

Autoritățile reamintesc că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.