Infractorii, tot mai versați în utilizarea monedelor digitale pentru spalarea banilor

Infractorii devin tot mai perfecționiști când vine vorba de folosirea criptomonedelor, potrivit unui studiu realizat de furnizorul de soluții de conformitate criptografică la nivel global, Elliptic și prezentat de către Reuters.

Conform studiului, cel puțin 13% din toate veniturile penale din bitcoin au trecut prin portofele de confidențialitate – ceea ce face mai dificilă urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede – în 2020, în creștere de la 2% în 2019.

Portofelele private, care sunt de mai multe tipuri, combină, amestecă şi anonimizează tranzacţiile cu criptomonede, complicând urmărirea banilor.

Cea mai mare parte a monedelor bitcoin în valoare de 120.000 de dolari strânse printr-o operaţiune a hackerilor pe Twitter, în luna iulie a acestui an, au mers într-un portofel privat, ca şi o parte din criptoactivele de 280 de milioane de dolari furate în septembrie de pe platforma asiatică KuCoin, a descoperit Elliptic.

Studiul descrie, de asemenea, utilizările schimburilor descentralizate – platforme care nu sunt conduse de o anumită companie – pentru spălarea fondurilor. Deși volumul total al activității ilicite în activele criptografice a crescut în termeni absoluți de-a lungul anilor, acesta reprezintă mai puțin de 1% din totalul tranzacțiilor digitale, în scădere față de 35% în 2012, potrivit Elliptic.