Fostul dezvoltator imobiliar Radu Olteanu a SCĂPAT de un dosar pentru evaziune | Tribunalul Bihor a dispus ÎNCETAREA procesului penal

Omul de afaceri orădean Radu Olteanu, fost dezvoltator al Cartierului Soarelui, a scăpat de un dosar în care a fost acuzat de evaziune fiscală. Tribunalul Bihor a dispus încetarea, pe motiv de prescriere a răspunderii penale, a procesului penal în care Oltean a fost acuzat că ar fi înregistrat în evidențele contabile ale firmei sale achiziții fictive de materiale de construcţii ori prestări servicii de la o societate „fantomă”. Totuși, Olteanu a fost obligat de instanță să plătească statului TVA în valoare de 44.000 de lei, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor l-au anchetat pe Radu Olteanu în acest dosar pentru o faptă pe care acesta ar fi comis-o în iunie 2008. Potrivit unui comunicat din mai 2017 al Poliției Bihor, fostul dezvoltator imobiliar ar fi înregistrat în evidențele contabile ale firmei sale achiziții fictive de materiale de construcții ori prestări servicii de la o societate cu comportament de tip „fantomă”.

„Scopul era de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 82.357 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit”, anunțau acum patru ani anchetatorii.

Pentru recuperarea prejudiciului, a fost pus sechestru pe bunuri imobile deținute de Radu Olteanu, iar Parchetul Bihor a dispus trimiterea în judecată a omului de afaceri sub acuzația de evaziune fiscală. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Bihor pe 7 iunie 2017. După un proces cu 28 de termene, instanța a dispus încetarea procesului penal, în baza articolului 16, alin. 1 lit. f din Codul de Procedură Penală – a intervenit prescripția răspunderii penale.

În schimb, Radu Olteanu a fost obligat să achite ANAF 44.711 lei ”cu titlu de obligație fiscală principală (TVA), la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii ce se vor percepe de la scadență și până la data plății efective a prejudiciului”. Instanța a menținut sechestru asigurător instituit în 2017 și a hotărât ca Olteanu să plătească 7.000 de lei cheltuieli judiciare.

Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Condamnat și apoi achitat într-un alt dosar

Cu câteva zile înainte de a fi trimis în judecată în acest dosar, Radu Olteanu a fost condamnat la 6 ani și  10 luni de închisoare, tot de Tribunalul Bihor, într-un dosar al DNA Oradea în care era acuzat de înșelăciune, uz de fals și spălarea banilor.

Potrivit procurorilor anticorupție, Olteanu ar fi luat în septembrie 2009 un credit ipotecar de 11 milioane de lei pentru construirea a două blocuri, girând cu un contract de vânzare-cumpărare fals. Respectivul document arăta că Primăria Oradea s-ar fi angajat să cumpere cel puțin 100 de apartamente în complexul construit de Radu Olteanu.

Din banii primiți de la bancă, afaceristul ar fi folosit doar 6,5 milioane de lei pentru construcția blocurilor. În schimb, 3,5 milioane de lei ar fi fost achitați de societatea lui Olteanu firmei Medcar SRL în baza unor servicii de construcții fictive. De acolo banii ar fi fost returnați lui Radu Olteanu, care i-ar fi folosit în scopuri personale.

Culmea e că, la jumătate de an de la prima sentință, Curtea de Apel întorcea dosarul la Tribunalul Bihor: “Prima instanţă s-a rezumat la a reproduce conţinutul rechizitoriului şi al declaraţiilor inculpaţilor şi martorilor audiaţi, fără a prezenta niciun considerent din care să rezulte modul în care a apreciat că se impune adoptată soluţia pronunţată în cauză”, se explica în decizia citată de adevarul.ro.

Interesant este că pentru aceleași fapte pentru care a fost condamnat în 2017, Radu Olteanu a fost achitat pe 2 septembrie 2019. Infracțiunea de spălare de bani fusese dezincriminată, în cazul înșelăciunii s-a stabilit că fapta nu mai era prevăzută de legea penală, iar pentru uzul de fals intervenise prescripția specială a răspunderii penale.

Totuși, pe numele lui Radu Olteanu fusese pronunțată o condamnare definitivă, în 2015. Afaceristul a fost condamnat atunci la 3 ani de închisoare pentru spălare de bani în beneficiul unei reţele arăbeşti, conduse în România de sirianul Omar Chama, un asociat al celebrului Omar Hayssam. Filiera respectivă ar fi reușit transferarea ilegală din România a 65 de milioane de dolari, relata ebihoreanul.ro.