SĂ NU ZICI CĂ NU ȚI-AM SPUS
Aproape 850.000 de euro din comerțul cu cereale din ucraina: doi administratori trimiși în judecată la bihor într-un dosar de presupusă înșelăciune
Pe scurt este vorba despre un dosar cu mize financiare consistente, contracte internaționale și tranzacții care s-ar fi evaporat înainte să ajungă în conturi a fost trimis în instanță de procurorii bihoreni. Două persoane, tată și fiu, cetățeni moldoveni cu domiciliul în Oradea, au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor într-o cauză care vizează presupuse fraude comerciale de aproape 850.000 de euro în piața cerealelor.
Potrivit rechizitoriului întocmit la 19 mai 2026, procurorii susțin că unul dintre inculpați, administrator al societății M H S.R.L. la momentul faptelor, ar fi derulat în perioada 2022–2023 contracte de achiziție pentru grâu și porumb provenite din Ucraina, furnizate prin companii din Slovacia și Lituania. Cerealele ar fi fost livrate în România, recepționate și ulterior revândute către firme locale, însă plata integrală către furnizorii externi nu ar mai fi urmat același traseu.
Anchetatorii susțin că, deși societatea ar fi încasat contravaloarea mărfurilor revândute, către partenerii externi ar fi fost efectuate doar plăți parțiale. Prejudiciul estimat de procurori se ridică la aproximativ 847.992 de euro: circa 350.000 de euro pentru o companie din Slovacia și aproape 498.000 de euro pentru o societate din Lituania.
Dosarul capătă însă o dimensiune aparte prin mecanismul descris de anchetatori. Procurorii afirmă că, în octombrie 2023, administratorul firmei ar fi inițiat din aplicația de internet banking două ordine de plată în valoare totală de 480.000 de euro, doar pentru a le șterge ulterior înainte de procesare, cunoscând că societatea nu ar fi avut disponibilul necesar în conturi.
Mai departe, susțin procurorii, documentele generate de aplicația bancară care ar fi creat impresia că transferurile au fost efectuate ar fi fost transmise celui de-al doilea inculpat, tatăl administratorului. Acesta le-ar fi trimis reprezentanților firmelor prejudiciate prin WhatsApp, prezentându-le drept dovada achitării datoriilor restante.
În aceeași logică, procurorii susțin că ar fi fost transmis și un extras de cont care arăta un sold considerabil al societății, cu scopul de a crea aparența unei firme solvabile și de a convinge furnizorii să continue livrările.
În realitate, spun anchetatorii, banii nu au ajuns niciodată în conturile societăților externe, iar datoriile au rămas neachitate.
În acest context, fiul este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, iar tatăl de complicitate la aceeași infracțiune. Cei doi au fost trimiși în judecată sub măsura preventivă a controlului judiciar, cauza urmând să fie analizată de Tribunalul Bihor.
Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Bihor – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
Precizăm faptul că punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată reprezintă faze ale procesului penal, iar pe parcursul întregului proces inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
Mai departe, publicăm integral comunicatul Biroului de informare publică şi relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor:
,,Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Prin rechizitoriul din data de 19 mai 2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor a dispus trimiterea în judecată, sub măsura preventivă a controlului judiciar, a inculpaților: I, cetăţean moldovean, la data faptelor administrator al societății M H S.R.L., V, cetăţean moldovean, ambii cu dom.în Oradea, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni: inculpatul I (fiul lui V) pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută de art. 244 alin. (1) și (2) Cod penal, cu aplicarea art. 256¹ Cod penal și art. 35 alin. (1) Cod penal; inculpatul V pentru infracțiunea de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 244 alin. (1) și (2) Cod penal, cu aplicarea art. 256¹ Cod penal și art. 35 alin. (1) Cod penal.
În esență, din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat că: În perioada 2022–2023, inculpatul I, în calitate de administrator al M H S.R.L., ar fi încheiat și derulat mai multe contracte de vânzare‑cumpărare de cereale (grâu și porumb) cu două societăți comerciale din Slovacia și Lituania, care livrau pe teritoriul României cereale de proveniență Ucraina.
În baza acestor contracte, M H S.R.L. ar fi recepționat cantități importante de cereale, pe care ulterior le‑ar fi revândut către societăți din România, încasând integral contravaloarea mărfii, însă fără a achita în mod corespunzător prețul către furnizorii externi, efectuând doar plăți parțiale și acumulând un prejudiciu material total de aproximativ 847.992,64 euro (350.000 euro în dauna D SRO Slovacia și 497.992,64 euro în dauna U din Lituania).
Pentru a menține persoanele vătămate în eroare cu privire la intenția reală de plată și la situația financiară a societății, inculpatul I ar fi inițiat, la data de 06.10.2023, prin aplicația de internet banking a băncii, două plăți în cuantum de 350.000 euro și 130.000 euro, în favoarea celor două societăți, pe care ulterior le‑ar fi șters înainte de a fi procesate, deși știa că societatea nu dispune de fondurile necesare în conturi.
Documentele generate din aplicația bancară, care creau aparența efectuării plăților, ar fi fost transmise de inculpatul I către inculpatul V, acesta din urmă trimiţându-le reprezentanților persoanelor vătămate prin intermediul aplicației WhatsApp, prezentându‑le drept dovezi ale achitării datoriilor restante. De asemenea, inculpatul V ar fi transmis persoanei vătămate un extras de cont din care rezulta existența unui sold semnificativ în conturile M H S.R.L., în scopul de a crea o imagine falsă a solvabilității societății și de a obține în continuare livrări de cereale. În pofida acestor asigurări și a documentelor transmise, sumele respective nu au fost niciodată virate în conturile persoanelor vătămate, iar debitele au rămas neachitate.
Prin actul de sesizare, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a dispus trimiterea în judecată a cauzei la Tribunalul Bihor, cu propunerea menținerii măsurii preventive a controlului judiciar față de cei doi inculpați.
Cauza a fost instrumentată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Bihor – S.I.C.E.
Facem precizarea că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea fazei de urmărire penală, iar cauza se află în prezent pe rolul instanței de judecată, urmând a se verifica temeinicia acuzațiilor în procedura de cameră preliminară și în faza de judecată.
Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată reprezintă faze ale procesului penal, iar pe parcursul întregului proces inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare” se arată în comunicatul de presă emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.
Partajează acest conținut:
