Fraudă de 850.000 de euro cu fonduri europene pentru irigații: percheziții EPPO

Procurorii Parchetului European (EPPO), conduși de Laura Codruța Kovesi, au anunțat că au efectuat patru percheziții în județul Galați, în cadrul unei anchete ce vizează o fraudă de 850.000 de euro într-un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, finanțat prin fonduri europene. Investigarea se concentrează pe o cooperativă agricolă care a obținut aceste fonduri prin utilizarea de documente falsificate și manipularea procesului de achiziții publice.

Se pare că beneficiarul fondurilor europene era o cooperativă agricolă care, de fapt, nu era înregistrată legal. Doi dintre suspecți au falsificat acte care atestau existența unui consiliu de administrație și organizarea unei adunări generale pentru aprobarea proiectului, astfel reușind să obțină finanțarea de 850.000 de euro (aproximativ 4,3 milioane de lei). Aceste documente au fost prezentate

Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), instituția responsabilă de gestionarea fondurilor, pentru a crea o impresie falsă asupra eligibilității cooperativei.

În cadrul anchetei, s-a descoperit că selecția companiei care urma să implementeze proiectul a fost manipulată pentru a favoriza o firmă deja aleasă, care, deși era administrată oficial de soția unuia dintre suspecți, era controlată de acesta. Astfel, banii europeni au fost obținuți ilegal și direcționați către un beneficiar selectat dinainte.

„Este vorba despre o cooperativă agricolă care a primit fonduri pentru un proiect de modernizare a sistemelor de irigații, în valoare de 850.000 de euro (4,3 milioane de lei). Unul dintre suspecți este președintele „de facto” și principalul factor de decizie al cooperativei, iar celălalt este președintele statutar. Pentru a induce în eroare AFIR, aceștia au prezentat documente false care arătau existența unui consiliu de administrație și organizarea unei adunări generale pentru aprobarea cererii de finanțare și a detaliilor tehnice ale proiectului”, au declarat procurorii EPPO.

În urma perchezițiilor efectuate de EPPO în Galați, persoanele implicate în dosar au fost aduse la Iași, unde au fost informate oficial despre statutul lor de suspecți. Doi dintre aceștia au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, cu interdicția de a contacta alte persoane implicate în anchetă.

Unul dintre suspecți are antecedente penale, fiind deja urmărit într-un alt caz de fraudă cu fonduri europene pentru două proiecte similare, în valoare totală de 1,7 milioane de euro.

Pentru a limita prejudiciul adus bugetului Uniunii Europene și pentru a asigura fondurile necesare acoperirii eventualelor cheltuieli judiciare, procurorii EPPO au dispus blocarea conturilor bancare ale persoanelor cercetate.