Operațiunea Jupiter 5 – Ziua 5: Rețeaua din umbră a celor 16 firme, retragerile masive de numerar și taxele de aproape 2 milioane de lei neplătite

O amplă anchetă de evaziune fiscală desfășurată de polițiștii bihoreni în cadrul operațiunii Jupiter a scos la iveală un mecanism financiar complex prin care obligații fiscale de aproape 2 milioane de lei ar fi fost eludate timp de peste patru ani.

În dosar sunt cercetate cinci persoane și 16 societăți comerciale, iar autoritățile au instituit sechestre pe bunuri evaluate la peste 3,1 milioane de lei.

În această dimineață, 12 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare cinci mandate de aducere într-un dosar care vizează infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la această faptă.

Potrivit anchetatorilor, cercetările îi vizează pe o femeie de 45 de ani și un bărbat de 52 de ani din comuna Gepiu, precum și pe alte trei persoane din municipiul Oradea, cu vârste de 47, 47 și 76 de ani. În același dosar sunt investigate și 16 societăți comerciale cu sediul în Gepiu.

Din datele strânse până în prezent reiese că, în perioada aprilie 2020 – noiembrie 2024, femeia de 45 de ani, administrator al uneia dintre firmele implicate, ar fi coordonat împreună cu celelalte persoane cercetate un circuit financiar și documentar construit între 16 societăți comerciale.

Anchetatorii susțin că 15 dintre firmele afiliate, administrate formal de alte persoane, dar controlate în fapt de femeia cercetată, ar fi fost înființate și utilizate pentru a reduce obligațiile fiscale ale societății principale și pentru a facilita retrageri masive de numerar prin intermediul cardurilor bancare.

Schema ar fi funcționat prin emiterea de facturi fără TVA și prin transferarea veniturilor între firme, astfel încât societatea beneficiară să își mențină cifra de afaceri sub plafonul de 300.000 de lei prevăzut de legislația fiscală. Depășirea acestui prag ar fi atras obligația colectării TVA și modificarea regimului de impozitare.

În paralel, susțin anchetatorii, societățile afiliate ar fi fost folosite pentru crearea unui circuit economico-financiar complex care a permis retragerea în numerar a sumelor încasate, multe dintre acestea provenind din contracte cu unități administrativ-teritoriale.

Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 1.986.598 de lei și reprezintă TVA, impozit pe veniturile microîntreprinderilor și impozit pe profit care ar fi trebuit achitate la bugetul de stat.

Cele cinci persoane au fost conduse la sediul IPJ Bihor pentru audieri. Ulterior, procurorul de caz a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra a nouă imobile și 11 autovehicule aparținând persoanelor cercetate. Valoarea totală a bunurilor sechestrate este estimată la 3.102.000 lei.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului produs bugetului de stat.