24 de victime într-un dosar de înșelăciune în afaceri. Utilaje pentru peleți vândute prin promisiuni false în toată țara

Un dosar penal privind o presupusă rețea specializată în vânzarea de utilaje industriale neconforme și promisiuni de afaceri fictive a ajuns în fața Tribunalului Bistrița-Năsăud. Potrivit rechizitoriului, trei persoane sunt acuzate că au constituit un grup infracțional organizat și au înșelat zeci de clienți prin intermediul mai multor firme care comercializau prese pentru peleți, brichete și utilaje destinate producerii hranei pentru animale.

Afacerea a fost construită pe promisiuni și reclame online

Conform acuzațiilor formulate de procurori, principalul inculpat, administrator al mai multor societăți comerciale, ar fi coordonat, timp de aproximativ 2 ani, o amplă activitate de inducere în eroare a clienților interesați să achiziționeze utilaje pentru producerea peleților și brichetelor.

Anchetatorii susțin că, împreună cu un al doilea inculpat și cu ajutorul unei femei care administra una dintre societățile implicate, acesta ar fi folosit firme diferite, identități comerciale multiple și prezentări mincinoase pentru a convinge clienții să plătească sume importante de bani.

În rechizitoriu se arată că utilajele erau promovate ca fiind performante, complet funcționale și capabile să atingă parametrii tehnici prezentați în ofertele comerciale. În realitate, procurorii susțin că multe dintre acestea erau construite defectuos, conțineau improvizații, aveau vicii ascunse și nu respectau standardele de calitate promise cumpărătorilor.

Potrivit stării de fapt reținute de procurori, principalul inculpat și-ar fi creat în mediul online imaginea unui antreprenor de succes care produce și comercializează utilaje industriale. Produsele erau promovate prin site-uri de anunțuri și rețele sociale, iar clienților li se promiteau echipamente noi, performante și conforme cu standardele pieței. Anchetatorii susțin însă că, în numeroase cazuri, utilajele prezentau defecte de fabricație, vicii ascunse și probleme care le făceau improprii utilizării imediat după instalare.

Francize promise, dar niciodată realizate. Au fost 24 de victime țepuite

Potrivit actului de sesizare, principalul inculpat ar fi indus în eroare nu mai puțin de 24 de persoane vătămate, fie direct, fie împreună cu ceilalți membri ai grupării. Prejudiciile ar fi fost produse atât persoanelor fizice, cât și societăților comerciale administrate de acestea.

Multe dintre victime ar fi ajuns la inculpați după ce au văzut anunțuri publicate pe platforme de vânzări online, inclusiv OLX, unde erau promovate utilaje pentru producția de peleți și brichete.

Pe lângă promisiunile privind performanțele echipamentelor, clienților li s-ar fi prezentat și oportunități de afaceri bazate pe sisteme de franciză. Procurorii afirmă însă că aceste colaborări erau oferite fără intenția reală de a fi puse în practică, fiind folosite doar pentru a determina victimele să investească bani suplimentari.

Potrivit anchetatorilor, schema de vânzare a liniilor pentru producția de hrană granulată pentru animale era construită tocmai în jurul acestor promisiuni de colaborare. Clienților li s-ar fi spus că, după cumpărarea utilajelor, vor primi materia primă necesară și vor avea asigurată desfacerea produsului finit, care urma să fie preluat de societatea vânzătoare la un preț stabilit în prealabil.

Procurorii susțin însă că aceste promisiuni nu ar fi fost niciodată onorate. După instalarea utilajelor, cumpărătorilor li s-ar fi comunicat că probele de produs trimise la testare nu corespund standardelor cerute. În alte situații, reprezentanții firmelor ar fi invocat presupuse probleme ale laboratoarelor sau restricții generate de pandemia COVID-19. Anchetatorii afirmă că aceste explicații erau folosite pentru a justifica neexecutarea contractelor de colaborare și a obligațiilor asumate față de clienți.

„Schema T”, metoda internă de convingere a clienților

Potrivit procurorilor, această expresie ar desemna o metodă prestabilită de prezentare a utilajelor și de convingere a clienților că echipamentele funcționează conform specificațiilor, deși inculpații ar fi cunoscut problemele reale ale acestora.

Într-o conversație din octombrie 2021, cei doi inculpați discută despre realizarea unui material video destinat unei persoane nemulțumite și fac referire la ceea ce anchetatorii numesc „schema T”.

Totodată, clienții erau întrebați mai întâi ce buget au la dispoziție, după care primeau oferte personalizate. Utilajele mai scumpe erau prezentate ca având „automatizări” suplimentare și capacități de producție superioare. Anchetatorii susțin însă că diferențele promise nu existau în realitate sau nu justificau costurile solicitate.

În aceeași discuție apar referiri la filmări, demonstrații și modalități prin care anumite caracteristici ale utilajelor urmau să fie evidențiate în fața clienților sau chiar în fața instanței.

Procurorii descriu o structură cu roluri bine definite

Potrivit rechizitoriului, grupul infracțional ar fi fost constituit la începutul anului 2019 și ar fi funcționat până în noiembrie 2021. Anchetatorii susțin că fiecare dintre cei trei inculpați avea atribuții clare în cadrul mecanismului descris în dosar.

Principalul inculpat ar fi coordonat activitatea, relațiile comerciale și negocierile cu clienții, stabilind inclusiv sarcinile celorlalți membri ai grupului. Un alt inculpat s-ar fi ocupat de transportul, livrarea și instalarea utilajelor, participând la demonstrații tehnice și oferind, în unele situații, recomandări favorabile despre produsele comercializate. Cea de-a treia persoană ar fi gestionat partea administrativă, redactând oferte, contracte și facturi și comunicând cu clienții prin telefon și e-mail.

Firme schimbate succesiv pentru a menține aparența de credibilitate

Un alt aspect reținut de procurori este utilizarea succesivă a mai multor societăți comerciale. Potrivit rechizitoriului, pe măsură ce apăreau reclamații privind utilajele livrate și obligațiile asumate contractual, activitatea ar fi fost transferată pe alte firme.

Anchetatorii susțin că unele societăți ar fi fost cesionate unor persoane interpuse, descrise în dosar drept „oameni de paie”, în timp ce activitatea comercială ar fi continuat prin intermediul unor firme nou-înființate. Procurorii consideră că această practică urmărea menținerea unei imagini de seriozitate în fața noilor clienți și îngreunarea recuperării prejudiciilor de către persoanele care formulau reclamații.

Exemple de prejudicii prezentate în dosar

În documentele aflate la dosar sunt prezentate numeroase situații reclamate de clienți din întreaga țară. Printre acestea se numără achiziționarea unor prese pentru peleți care s-au dovedit nefuncționale după instalare, linii de producție care s-au defectat în timpul primelor probe tehnice, utilaje livrate fără documente sau cazuri în care cumpărătorii au achitat avansuri de zeci de mii de lei fără să mai primească produsele comandate.

Într-unul dintre cazurile descrise de procurori, o societate ar fi achitat 120.000 de lei pentru o linie destinată producerii hranei pentru animale. În alte situații sunt menționate sume de 84.000 de lei, 60.000 de lei, 54.045 de lei, 49.000 de lei sau 30.000 de lei, reprezentând avansuri ori contravaloarea utilajelor care, potrivit persoanelor vătămate, nu au fost livrate conform înțelegerilor contractuale.

Inculpații sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune

Pe lângă acuzațiile de înșelăciune în formă continuată, procurorii au reținut și infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat.

Potrivit actului de acuzare, fiecare dintre inculpați ar fi avut un rol bine definit în activitatea desfășurată: unul coordona relația cu clienții și negocierile, altul participa la anumite acte materiale și la demonstrațiile tehnice, iar cea de-a treia persoană administra societățile folosite în derularea operațiunilor comerciale.

Principalul inculpat este trimis în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, procurorii reținând 24 de acte materiale. În cazul inculpatei, rechizitoriul menționează 18 acte materiale de înșelăciune, iar cel de-al treilea inculpat este judecat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, în condițiile recidivei postexecutorii.

Judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății

Dosarul a ajuns în faza procedurii de cameră preliminară pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud care a analizat legalitatea rechizitoriului și a urmăririi penale.

Prin încheierea de dezînvestire, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a probelor administrate și a actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății.

În cauză nu au fost formulate cereri și excepții de către inculpați sau celelalte părți, astfel că instanța a analizat dosarul în procedura prevăzută de lege și a constatat că nu există motive care să împiedice judecarea cauzei pe fond.

Cu alte cuvinte, instanța a apreciat că dosarul poate merge mai departe către faza de judecată, unde acuzațiile vor fi analizate pe fond, iar inculpații vor beneficia de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Încheierea nu este definitivă. Aceasta poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.