Operațiunea „Jupiter” la Oradea – Evaziune fiscală de peste 4,4 milioane de lei, investigată de procurori

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea a anunțat, printr-un comunicat emis în data de 3 iunie 2025, desfășurarea unei ample acțiuni de percheziții și aduceri în cadrul unei anchete penale privind infracțiuni de evaziune fiscală, sub denumirea operativă „Jupiter”.

Potrivit anchetatorilor, în data de 2 iunie 2025 au fost puse în executare 8 mandate de percheziție în județul Bihor și 2 mandate de aducere. Acțiunea vizează un dosar penal în care prejudiciul total estimat la bugetul consolidat al statului depășește 4,44 milioane de lei.

Conform cercetărilor, în perioada martie 2022 – august 2024, două persoane din județul Bihor, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale din Oradea, ar fi reținut și nu ar fi virat obligațiile fiscale cu stopaj la sursă în termenul legal de 60 de zile. Aceste obligații includ contribuțiile sociale, de sănătate, impozitul pe salarii și impozitul pe dividende. Prejudiciul generat doar prin această componentă se ridică la aproximativ 441.154 de lei.

În plus, între 2018 și februarie 2025, șase persoane, în legătură cu șapte societăți comerciale din Oradea, sunt acuzate că ar fi beneficiat ilegal de rambursări de TVA. Schema presupunea crearea unui circuit fictiv de livrări și achiziții între firme afiliate, susținut de documente fără acoperire în activități economice reale. Prin această metodă, s-ar fi obținut rambursări necuvenite de TVA de aproximativ 4 milioane de lei.

Procurorii investighează în continuare întreaga activitate, iar prejudiciul total este estimat la peste 4,44 milioane de lei.

Operațiunea „Jupiter” subliniază preocuparea autorităților judiciare din Bihor pentru combaterea evaziunii fiscale sistemice și a fraudării bugetului de stat prin rețele comerciale fictive.