DNA Alba Iulia trimite în judecată doi inculpați pentru fraudă cu fonduri europene. Prejudiciu: 36.312 lei

DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților S.L.M. și S.C.I., persoane fără calitate specială, într-o cauză privind obținerea și reținerea pe nedrept a fondurilor europene și fapte de fals. S.L.M. este acuzată de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, precum și participație improprie la fals intelectual, sub forma instigării, în formă continuată; S.C.I. este acuzat de complicitate la aceste fapte.

Potrivit rechizitoriului, S.L.M., în calitate de reprezentant al unei întreprinderi individuale, a solicitat un sprijin nerambursabil de 181.560 lei din FEADR prin PNDR 2014–2020, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, iar la 20 aprilie 2017 a încheiat contractul de finanțare cu AFIR. Deși au fost depuse documentele justificative pentru achiziția utilajelor prevăzute în planul de afaceri, acestea ar fi fost înstrăinate înainte de expirarea termenului de păstrare, producând un prejudiciu de 36.312 lei. Pentru a reține pe nedrept fondurile, inculpata ar fi atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului în cadrul controalelor AFIR privind existența, folosirea și deținerea echipamentelor și i-ar fi determinat pe funcționarii agenției să consemneze, fără vinovăție, date nereale, demersuri în care ar fi fost sprijinită de soțul său, S.C.I.

AFIR s-a constituit parte civilă cu suma de 36.312 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități până la plata efectivă. În vederea confiscării speciale a aceleiași sume, procurorii au instituit sechestru asupra sumelor de bani din conturi și/sau asupra bunurilor imobile aparținând inculpaților. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Alba, cu propunerea menținerii măsurilor asigurătorii.

Redăm intergral comunicatul de presă al DNA remis publicității în 6 octombrie:

” Prezentăm o selecție a unor dosare penale finalizate în luna septembrie 2025, care nu au fost mediatizate la zi, în care procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată sau sesizarea instanței de judecată cu acord de recunoaștere a vinovăției, după cum urmează:

6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba-Iulia au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
S.L.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
– folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene;
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;
– participație improprie la fals intelectual, sub forma instigării, in formă continuată;

S.C.I., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirii infracțiunilor de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene;
– complicitate la participație improprie la fals intelectual, sub forma instigării, în formă continuată.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:
Inculpata S.L.M., în calitate de reprezentant al unei întreprinderi individuale, ar fi solicitat un ajutor financiar nerambursabil în valoare de 181.560 lei pentru un proiect agricol, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României.
Ulterior, la data de 20 aprilie 2017, între întreprinderea individuală, prin inculpata S.L.M., în calitate de beneficiar, și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în calitate de autoritate contractantă ar fi fost încheiat contractul respectiv de finanțare.
Potrivit planului de afaceri aprobat, întreprinderea individuală s-ar fi angajat, printre altele, să achiziționeze echipamente necesare în realizarea activității economice. Achizițiile respective ar fi fost efectuate, la cererea de plată aferentă, fiind depuse astfel documentele justificative.
Cu toate acestea, întreprinderea individuală reprezentată de inculpata S.L.M., ar fi înstrăinat utilajele și echipamentele în cauză înainte de termenul până la care avea obligativitatea de a le păstra, cauzându-se astfel un prejudiciu de 36.312 lei.
Mai mult, cu scopul reținerii pe nedrept a fondurilor obținute, inculpata ar fi atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului în contextul controalelor făcute de reprezentanții Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.), cu referire la motivele pentru care echipamentele nu au fost identificate la locul de implementare al proiectului, a modului în care au fost folosite, dar și cu privire la păstrarea acestora în proprietate. Totodată, inculpata ar fi omis comunicarea faptului că utilajele achiziționate erau înstrăinate la momentul controalelor.
De asemenea, în contextul controalelor efectuate, inculpata S.L.M. ar fi determinat funcționarii A.F.I.R. să ateste, fără vinovăție, împrejurări necorespunzătoare adevărului.
În realizarea acestor demersuri infracționale, inculpata S.L.M. ar fi beneficiat și de ajutorul soțului acesteia, respectiv inculpatul S.C.I.
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a comunicat faptul că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 36.312 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități calculate de la data decontării fiecărei tranșe de plată și până la data plății efective.
În vederea confiscării speciale a sumei de 36.312 lei, în cauză procurorii anticorupție au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumelor de bani aflate în conturile bancare și/sau bunurilor imobile aparținând inculpaților S.L.M. și S.C.I.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare Tribunalului Alba, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Cu referire la toate cauzele anterior menționate, facem precizarea că trimiterea în judecată și acordul de recunoaștere a vinovăției reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. ” comunică DNA.