Părerea Consiliului Europei despre combaterea spălării banilor în România

Într-un raport publicat astăzi 18 iulie, MONEYVAL organismul de combatere a spălării banilor al Consiliului Europei, solicită autorităților române să consolideze măsurile de combatere a spălării banilor și să intensifice eforturile de investigare și urmărire penală.

Conform raportorului România are o eficacitate moderată de combatere a spălării banilor, iar prin cooperarea internațională, rezultatele sunt substanțiale aducându-se laude din partea altor țări pentru asistența constructivă.

S-a mai notat că investigațiile și urmăririle penale privind spălarea veniturilor provenite din infracțiuni fiscale interne și corupție sunt efectuate în mod eficient, investigațiile și urmăririle penale privind traficul de ființe umane și traficul de droguri se concentrează mai degrabă pe infracțiunile principale decât pe spălarea veniturilor provenite din aceste infracțiuni, deși în țara noastră se aplică în mod activ măsuri de confiscare a produselor și instrumentelor infracționale localizate pentru cele mai răspândite infracțiuni comise la nivel național, în rest, confiscarea este rară.

Prin urmare România ar trebui să consolideze capacitatea anchetatorilor financiari de a efectua investigații financiare paralele, de a localiza activele și de a urmări recuperarea activelor.