Rețeaua milionară a fraudelor cu carduri: Zeci de percheziții, 3,5 milioane lei furați!

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Satu Mare, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare, au efectuat astăzi 42 de percheziții domiciliare în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila, într-un dosar complex privind o rețea de criminalitate informatică și financiară.

Simultan, cu sprijinul autorităților judiciare din Ungaria, au fost efectuate două percheziții domiciliare pe teritoriul ungar, vizând aceiași suspecți implicați în activități infracționale cu ramificații internaționale.

Grup infracțional organizat cu ramificații internaționale

Potrivit anchetatorilor, rețeaua a fost constituită în cursul anului 2024, în județul Satu Mare, de către șapte persoane care au pus bazele unui grup infracțional organizat. Ulterior, în cadrul grupării au aderat și alte persoane, scopul principal fiind obținerea de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor instituții bancare.

Membrii grupării au acționat în mod coordonat, utilizând mijloace informatice și documente false pentru a obține terminale POS. Acestea au fost folosite pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise, asociate unor conturi deschise la bănci din străinătate. Sumele obținute fraudulos erau apoi supuse unui proces complex de spălare a banilor.

Anchetatorii au identificat și firme care dețineau legal dispozitive POS, administratorii acestora fiind cooptați în schema infracțională.

Carduri bancare din SUA, Asia și Europa de Est, folosite ilegal

Rețeaua a utilizat fără drept datele unor carduri bancare compromise sau falsificate, emise de instituții financiare din Statele Unite ale Americii, China, Georgia, Thailanda și Singapore. Tranzacțiile erau înregistrate ca fiind parte a unor activități comerciale reale, pentru a masca caracterul ilegal al operațiunilor.

Sumele obținute astfel erau disimulate prin transferuri bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparținând unor persoane interpuse. Scopul acestor acțiuni era integrarea banilor în circuitul economic legal, prin metode clasice de spălare a banilor.

Prejudiciu de milioane și suspecți în custodie

Prejudiciul estimat în prezent se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei, iar audierile suspecților sunt în desfășurare la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Brigăzilor și Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate din Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, alături de Serviciile de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Sibiu și IPJ Maramureș, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.