SĂ NU ZICI CĂ NU ȚI-AM SPUS
Șase percheziții au avut loc în Marghita și Oradea într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Anchetatorii au instituit sechestre pe imobile și autoturisme în valoare de aproximativ două milioane de lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor au desfășurat șase percheziții domiciliare în municipiile Marghita și Oradea într-un dosar care vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare. Acțiunea a avut loc pe 10 iunie în cadrul operațiunii naționale Jupiter și s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Perchezițiile au vizat sediile a două societăți comerciale și locuințele reprezentantului legal al acestora. De asemenea au fost efectuate verificări la sediile și domiciliul persoanei care asigura conducerea și evidența contabilă pentru cele două firme.
Dosarul penal este instrumentat sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea. Cercetările vizează infracțiuni de reținere și neplată a impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat în termenul prevăzut de lege precum și delapidare. Anchetatorii investighează 28 de acte materiale privind neplata obligațiilor fiscale și 35 de acte materiale de delapidare.
Potrivit anchetei, în perioada aprilie 2022 – septembrie 2023, un bărbat de 49 de ani din Marghita, administrator al unei societăți comerciale din localitate, ar fi reținut și nu ar fi virat către bugetul de stat contribuțiile și impozitele aferente salariilor. Prejudiciul calculat pentru această perioadă este de 1.439.435 de lei.
Din această sumă, 891.196 de lei reprezintă contribuția de asigurări sociale, 353.849 de lei contribuția de asigurări sociale de sănătate, iar 194.390 de lei impozitul pe veniturile din salarii.
Anchetatorii susțin că aceeași metodă ar fi fost folosită și în cadrul unei alte firme administrate de suspect. În perioada iulie 2023 – iunie 2024, acesta ar fi reținut și nu ar fi achitat către stat contribuțiile și impozitele datorate, provocând un prejudiciu de 1.263.537 de lei.
Suma este compusă din 760.985 de lei contribuții de asigurări sociale, 332.352 de lei contribuții de sănătate și 170.200 de lei impozit pe veniturile salariale.
Pe lângă faptele de natură fiscală, anchetatorii îl acuză pe bărbat că și-ar fi însușit fonduri din conturile celor două societăți pe care le administra.
În perioada 2022 – aprilie 2023, acesta ar fi retras și utilizat în interes personal 370.000 de lei din disponibilitățile bănești ale uneia dintre firme. Potrivit anchetatorilor, pentru această sumă nu au fost prezentate documente justificative care să demonstreze că banii au fost folosiți în interesul societății.
De asemenea, între iunie și august 2023, suspectul și-ar fi însușit alți 138.283 de lei din conturile celei de-a doua societăți comerciale. Nici în acest caz nu au fost identificate documente justificative privind destinația fondurilor.
Prejudiciul total stabilit până în acest moment se ridică la 3.211.255 de lei.
În urma perchezițiilor, polițiștiii au ridicat documente financiar-contabile, înscrisuri, ștampile, corespondență și dispozitive electronice de stocare și comunicare. Acestea au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor și administrarea probelor.
Bărbatul de 49 de ani a fost adus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor pentru audieri în baza unui mandat de aducere.
Ulterior, procurorul de caz a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra a trei imobile aflate în proprietatea suspectului. Este vorba despre o casă cu teren și anexe precum și două apartamente. Totodată au fost puse sub sechestru trei autoturisme. Valoarea estimată a bunurilor indisponibilizate este de aproximativ două milioane de lei.
După administrarea probatoriului și finalizarea audierilor, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bihor.
Pe 11 iunie, suspectul urmează să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea pentru dispunerea măsurilor legale.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.
Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Știre în curs de actualizare.
Partajează acest conținut:
