DIICOT : Rețea de contrabandă și spălare de bani cu ramificații în Poliția Timiș: 11 persoane reținute, printre care trei ofițeri anticorupție

Procurorii DIICOT Caraș-Severin au reținut 11 persoane, inclusiv trei ofițeri de poliție din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Timiș și IPJ Timiș, într-un dosar complex privind constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani, evaziune fiscală, divulgarea informațiilor secrete de stat și abuz în serviciu. Alți șase inculpați, printre care un ofițer cu funcție de comandă, sunt plasați sub control judiciar. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat 142.000 euro, 230.000 lei, 7.000 USD, 3.600 franci elvețieni, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), 3 kilograme aur, peste 300 bijuterii (inele, pandantive, brățări, lănțișoare, cercei), 4 bănuți de aur, 5 poșete de damă (diverse mărci), 22 de laptopuri, unități de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă. DIICOT a sesizat Tribunalul Caraș-Severin cu propunerea de arestare preventivă pentru șapte dintre inculpați, investigația beneficiind de sprijinul mai multor structuri teritoriale ale Poliției și Jandarmeriei.

Redăm integral comunicatul de presă al DIICOT:

” Urmare a comunicatului de presă nr. 2 din 22.10.2025, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
La data de 23 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș Severin au dispus reținerea a 11 inculpați (dintre care trei ofițeri de poliție din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Timiș și Inspectoratul de Poliție Județean  Timiș) și măsura controlului judiciar față de 6 inculpați (unul dintre aceștia ofițer cu funcție de comandă în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean  Timiș), cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor, evaziune fiscală, divulgarea informațiilor secrete de stat și abuz în serviciu.

În urma perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate sumele de 142.000 euro, 230.000 lei, 7.000 USD, 3.600 franci elvețieni, 8 ceasuri de lux (dintre care două din aur), 3 kilograme aur, peste 300 bijuterii (inele, pandantive, brățări, lănțișoare, cercei), 4 bănuți de aur, 5 poșete de damă (diverse mărci), 22 de laptopuri, unități de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.
Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș Severin cu propunerea de arestare preventivă a 7 dintre inculpații reținuți. Față de alți 4 inculpați, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș Severin au luat măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul BCCO Timişoara, SCCO Arad, BCCO Oradea, BCCO Alba-Iulia, SCCO Sibiu, BCCO Cluj, BCCO Craiova, Inspectoratului de Poliție al Județului Caraș-Severin și jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Caraș-Severin, Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiş și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timisoara.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.” comunică DIICOT.