Fraudă de proporții în agenții de jocuri de noroc: prejudiciu de 855.700 lei

Un administrator de firmă din județul Bihor a fost condamnat după ce a deturnat sute de mii de lei din agențiile de pariuri pe care le gestiona, alimentând fictiv conturi online de jocuri de noroc și lăsând casieriile goale. În total, prejudiciul s-a ridicat la peste 855.000 de lei, adică echivalentul a aproape 175.000 de euro.

Cum a început totul

Daniel Nicolae Iștoc, administrator al Roffor Group SRL, a încheiat în 2020 două contracte de colaborare cu firma BET Active Concept SRL, pentru operarea în regim de asociere a două agenții de pariuri, una în Oradea, cealaltă în Satu Mare.

Aparent, totul mergea bine. Încasările erau înregistrate, biletele de pariu listate, iar documentele contabile păreau în ordine. Însă, în realitate, în spatele acestor aparențe se ascundea o schemă bine gândită, în care angajatele erau folosite, fără să știe, pentru a acoperi lipsuri mari de bani din casierii.

Pariuri online alimentate din gestiune

Administratorul i-a convins pe angajații din agenții să întocmească documente contabile false, registre de casă și monetare, prin care se simula existența unor sume de bani care, în realitate, nu mai erau acolo. Acesta le asigura că va veni „în curând” să depună banii personal, dar acest lucru nu se întâmpla niciodată.

În loc să fie depuse în contul firmei, banii erau folosiți pentru a alimenta conturi de pariuri online, unul aparținând lui direct și altul deschis pe numele unui apropiat. Aceste conturi erau alimentate de angajate la cererea lui Iștoc, fără ca ele să încaseze fizic acele sume. Sistemul intern al agenției genera chitanțe și rapoarte ca și cum banii fuseseră depuși, deși în casierie nu se afla nimic.

Prejudiciu uriaș descoperit la control

Adevărul a ieșit la iveală în ianuarie 2021, când firma BET Active Concept a demarat un control intern la cele două puncte de lucru. S-a constatat că, deși registrele arătau sume importante, în realitate lipseau 708.190 lei din agenția din Oradea și 147.509 lei din cea din Satu Mare. În total: 855.700 lei dispăruți din casierii.

Administratorul nu a negat lipsa banilor. A semnat două rapoarte de inventar și un angajament de plată notarial, prin care recunoștea că a luat banii din gestiune și promitea să-i returneze. Cu toate acestea, a fost trimis în judecată pentru fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată și delapidare, toate în formă continuată.

Cum funcționa schema de zi cu zi

Conform declarațiilor angajatelor, Iștoc le suna sau le trimitea mesaje aproape zilnic, cerându-le să-i listeze bilete de pariu pe sume mari (uneori și de 30.000 sau 50.000 lei pe zi), să alimenteze conturile online și să treacă sume fictive în registrul de casă.

Când se făceau verificări, inculpatul le spunea să declare că „a venit personal și a ridicat banii”. Într-un caz, o angajată a fost trimisă cu 10.000 de lei la o altă agenție pentru a-i depune într-un cont de jucător. Ulterior, a mai fost chemată să depună încă 4.000 lei, lăsând agenția fără bani, fără să se mai poată plăti nici chiria.

Ce a decis instanța

În fața judecătorilor de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Oradea, Daniel Iștoc a recunoscut totul. A spus că a avut intenția să returneze banii și că angajatele nu trebuie trase la răspundere.

Deși gravitatea faptelor este evidentă, instanța a ținut cont de faptul că inculpatul nu are antecedente penale, are studii superioare, este căsătorit și are un copil minor. Astfel, deși a fost condamnat la 3 ani de închisoare, pedeapsa a fost suspendată sub supraveghere pentru 4 ani.

În plus, instanța l-a obligat să:

• presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității;
• participe la un program de reintegrare socială;
• respecte măsuri de supraveghere;
• plătească integral prejudiciul de 855.700 lei.